Tiếp tục khởi tố bị can trong vụ án nhận lãi ngoài của OceanBank

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban tài chính Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (ảnh nhỏ).

Theo tin từ Công Thông tin Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) hiện đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Theo đó, căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 26/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và OceanBank.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1974, trú tại Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính, Tổng CTCP Vận tải Dầu khí) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét với bà Nguyễn Thị Kim Anh được Cơ quan Cảnh sát điều tra đưa ra ngày 26/5. Quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn cùng ngày.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan giai đoạn II vụ án này, trước đó ngày 7/4, cơ quan C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và ông Vũ Trọng Hải, cựu Kế toán trưởng PVOil với cùng tội danh với bà Kim Anh.

TUẤN VIỆT