Thủ đoạn 'tráo tên' trên 47 sổ tiết kiệm, chiếm đoạt 100 tỉ đồng

Ngày 28/1/2021, VKSND TP Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Phương, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa để điều tra về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T., trú tại quận Thanh Xuân làm chủ nhiệm.

Trong quá trình kinh doanh, bà T. đã giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên bà T.

Tính từ năm 2012 đến nay, bà T. đã giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng ở Hà Nội.

Nữ kế toán đã tráo tên trên 47 sổ tiết kiệm để chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. (ảnh minh họa).

Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này. Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch, hoặc gia hạn sổ tiết kiệm, nên bị can Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Phương sau đó rút hết tiền hơn 100 tỉ và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ từ 5-10 triệu đồng.

Sau đó, bị can Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Như vậy, nếu không kiểm tra, bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã bị “bốc hơi” và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ đồng của mình vẫn được gửi trong ngân hàng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đã đầu tư vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ.

Đến ngày 13/1/2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm, mới “ngã ngửa” khi biết sổ đã bị Phương làm giả nên đã trình báo cơ quan công an.

Ngọc Anh