Thông tin pháp luật chiều 23/10: Nữ cán bộ ngân hàng giả chữ ký của khách, rút hơn 4 tỉ đồng

Nữ cán bộ ngân hàng giả chữ ký, rút hơn 4 tỉ đồng của khách

Quyên đã giả chữ ký của khách hàng chiếm đoạt 4,4 tỉ đồng. Ảnh: PLO

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, (cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) đối với Nguyễn Thị Minh Quyên (30 tuổi, ngụ quận 11, nhân viên giao dịch tại một ngân hàng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Quyên trong lúc làm việc tại một ngân hàng thương mại cổ phần đã lập khống nhiều chứng từ rút tiền từ 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng.

Từ tháng 12-2018, Quyên có nhiệm vụ tiếp xúc khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, mở thẻ, nộp tiền mặt, rút tiền mặt, mở sổ tiết kiệm, rút tiền từ sổ tiết kiệm, cho vay theo sổ tiết kiệm.

Quy trình về việc thực hiện giao dịch rút tiền từ sổ tiết kiệm được ngân hàng quy định cụ thể nhưng thực tế tại phòng giao dịch này, tất cả các giao dịch rút tiền, kiểm soát viên không xem xét ký duyệt chứng từ, kiểm tra thông tin người rút tiền để ký chứng từ trước khi thực hiện giao dịch mà chỉ duyệt trên hệ thống máy tính để giao dịch viên in chứng từ ra.

Giao dịch viên tự ký chứng từ cùng khách hàng và thực hiện chi tiền. Sau đó, cuối tuần hoặc cuối tháng, khi kiểm soát viên và thủ quỹ rảnh sẽ tập hợp toàn bộ các chứng từ này để ký một lượt.

Quyên nắm được sự lỏng lẻo này nên đã lợi dụng lập khống nhiều chứng từ rút tiền từ 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng.

Theo đó, khi phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng, Quyên photo lại để rút tiền sử dụng.

Để tránh bị phát hiện, người này lựa chọn các sổ tiết kiệm có thời gian đáo hạn xa. Đồng thời, Quyên thường chỉ rút số tiền dưới 50 triệu đồng để tránh phải thông qua phê duyệt của kiểm soát viên.

Qua hệ thống phần mềm, Quyên nhập thông tin tài khoản của khách hàng và số tiền tương ứng để lấy giấy rút tiết kiệm.

Người này xem chữ ký của từ hệ thống lưu trữ thông tin của khách rồi giả cho y hệt vào phần chủ sở hữu và ký tên Quyên vào phần giao dịch viên. Qua nhiều thao tác người này đã chiếm đoạt được tiền.

Công an xác định, nhiều lúc cần nhiều tiền, lợi dụng sơ hở trong kiểm soát của ngân hàng, Quyên sẵn sàng rút trên 50 triệu đồng của khách hàng nhưng không bị phát hiện. Người này được xác định rút từ 120 triệu đến 850 triệu.

Tại cơ quan điều tra, Quyên khai, toàn bộ các chứng từ rút tiền trên đều do một mình thực hiện và giả chữ ký của khách hàng để ký trên chứng từ.

Theo đó, từ ngày 17-1-2019 đến ngày 19-12-2019, Quyên đã giả chữ ký khách hàng để thực hiện các giao dịch rút tiền từ 12 sổ tiết kiệm, chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,4 tỉ đồng.

Tất cả số tiền này Quyên dùng trả nợ cá nhân và không thể khắc phục.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nhớ tình cũ, thanh niên bất ngờ mang dao chém tình địch trong quán cà phê

Gặp lại tình địch của mình tại quán cà phê, No về nhà mang dao quay lại chém gây thương tích cho tình địch. Ảnh: Tiền phong

Ngày 22/10, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn No (SN 1982, trú tại ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19/10, Đỗ Văn No đến quán cà phê Sông Mơ thuộc ấp Bàu Bông, xã Phước An. Tại quán, No gặp anh Nguyễn Văn Sang (SN 1998, trú tại ấp Bàu Bông, xã Phước An, Nhơn Trạch) đang ngồi uống nước cùng với 2 người bạn của Sang.

Lúc này, No nhớ lại chuyện Sang quen bạn gái của mình nên chạy về nhà lấy 1 con dao tự chế quay trở lại quán chém anh Sang 2 nhát. Sự việc sau đó đã được người dân can ngăn và báo công an đến giải quyết. Anh Sang được đưa đi cấp cứu với tình trạng trương tích ở đầu và tay. Còn Đỗ Văn No bị bắt sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phá sòng bạc poker trong khu Palm Residence cao cấp ở Sài Gòn

Phá sòng bạc poker trong khu Palm Residence cao cấp ở Sài Gòn

Ngày 23-10, Công an Q.2, TP.HCM cho biết vừa triệt phá ổ đánh bạc có người nước ngoài trong căn hộ khu Palm Residence, P. An Phú.

Theo đó, ngày 16-10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.2 đã ập vào căn hộ trên, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức hoạt động cờ bạc ăn tiền dưới hình thức chơi bài poker.

Công an đã tạm giữ hình sự 12 đối tượng, trong đó có 4 khách nước ngoài (01 người có quốc tịch Mỹ, 03 người Đài Loan - Trung Quốc). Test nhanh có 02 đối tượng dương tính với ma túy; thu giữ tang vật gồm: 60.000.000đ, 11 ĐTDĐ, 07 bộ bài Tây poker, 02 vali bằng kim loại màu trắng dùng để chứa phỉnh; 159 phỉnh các loại 25, 50, 100, 500, 1.000, 10.000; 02 hột xí ngầu màu đỏ.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là hàng ngày chủ sòng gọi điện thoại rủ các con bạc đến chơi bài, thời gian từ 21h00’ đến 04h00’ sáng ngày hôm sau, mỗi con bạc khi tham gia chơi phải mua số phỉnh tối thiểu là 5.000.000 đồng, mỗi ván đặt cược số phỉnh tối thiểu là 25.000 đồng đến 50.000 đồng.

Khi kết thúc ván chơi, con bạc nào thắng số phỉnh từ 500.000 đồng trở lên phải chung tiền xâu là 5% số tiền thắng được; mỗi ngày có khoảng từ 06 đến 08 con bạc tham gia chơi poker và chủ sòng thu được từ 20.000.000 – 30.000.000 đồng tiền xâu.

Bỏ trốn khi đang bị áp tải đến tòa

Nguyễn Văn Trung (ngồi giữa) tại phiên tòa

Ngày 23/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Trung (tức Trung “điếu”, SN 1983, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Trốn khi đang bị áp giải”.

Hầu tòa cùng Trung “điếu”, Nguyễn Quốc Hiếu (SN 1969, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) bị xét xử về tội “Che giấu tội phạm”; Bùi Đức Anh (SN 1978, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Quá trình xét xử, sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Trung 42 tháng tù về tội “Trốn khi đang bị áp giải”. Tổng hợp mức án 48 tháng tù tại các bản án trước đó, Trung phải chấp hành hình phạt chung là 7 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Quốc Hiếu bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”; Bùi Đức Anh nhận mức án 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Nguyễn Văn Trung là đối tượng bỏ trốn khi đang bị áp tải đến tòa gây xôn xao dư luận thời điểm giữa năm 2020.

Khoảng 9h20 ngày 18/6/2020, Nguyễn Văn Trung được tổ công tác thuộc Cơ quan thi hành án hình sự - Công an quận Hà Đông dẫn giải đến TAND quận Hà Đông để xét xử về hành vi đã bị truy tố trong một vụ án khác. Lợi dụng sơ hở của cán bộ tổ công tác, Trung đã nhảy qua lan can hành lang để chạy trốn.

Nguyễn Quốc Hiếu và Bùi Đức Anh biết rõ việc Trung bỏ trốn và đang bị truy bắt nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Hiếu bao che, cho Trung ăn, ở, sinh hoạt tại nhà của Hiếu; Đức Anh không tố giác tội phạm mà để Trung trốn tránh sự truy bắt của công an từ tối 19/6 đến rạng sáng 21/6.

Tú Anh (TH)