Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi rửa tiền

Ảnh minh họa đồng li-ra vào tháng 10-2017. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát đang thẩm vấn các nghi phạm do tình nghi những đối tượng này lập ra một băng nhóm tội phạm và vi phạm luật chống rửa tiền, cung cấp nguồn tài chính cho các nhóm khủng bố.

Anadolu cho biết, 216 nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày 2-10, sau khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích tại khoảng 40 tỉnh trên khắp cả nước. Cuộc bắt giữ diễn ra sau khi Ban Điều tra tội phạm tài chính và các đơn vị cảnh sát chống tội phạm tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc điều tra liên quan đến hành vi rửa tiền. Văn phòng Công tố viên trưởng TP Istanbul nêu rõ, cuộc điều tra này hướng vào những người có mục tiêu “nhằm vào an ninh kinh tế và tài chính của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ”.

Theo tuyên bố của Công tố viên trưởng TP Istanbul, phần lớn những người nhận tiền là công dân Iran tại Mỹ. Các giao dịch chuyển tiền được thực hiện tại nhiều chi nhánh ngân hàng và máy rút tiền tự động, bắt đầu diễn ra từ ngày 1-1-2017. Hàng trăm nghi phạm đã được nhận “hoa hồng” khi chuyển tiền vào 28.088 tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Từ đầu năm 2018 đến nay, đồng li-ra đã mất giá khoảng 40% so đồng đô-la Mỹ, do đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo người dân nước này không gửi tiền ra nước ngoài nếu không phục vụ mục đích đầu tư.

H.H

TheoReuters, Anadolu, AP