Thất nghiệp, lừa bán máy đo thân nhiệt kiếm hàng trăm triệu

Do không nghề nghiệp lại ham lô đề, Trần Ngọc Anh Ngọc Anh tự giới thiệu bản thân làm tại sân bay Nội Bài và có khả năng trong việc tìm nguồn hàng là nhiệt kế, qua đó sẽ đảm bảo hàng hóa đầy đủ giấy tờ có liên quan đủ điều kiện lưu thông tại thị trường, khiến nhiều bị hại mặc bẫy hắn.

Nạn nhân trong vụ án là anh Đỗ Công Chức (ở tỉnh Hưng Yên), trong đơn anh Chức gửi đến Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai ngày 5-4, với nội dung, anh có người anh rể là Trần Công Hoàng, hiện đang sinh sống tại Liên Bang Nga.

Qua điện thoại, anh Hoàng nói với anh Chức trên mạng xã hội facebook, anh thấy Ngọc Anh đăng tải nội dung bán máy đo nhiệt độ điện tử... Vì thế, anh Chức đã tìm gặp Ngọc Anh để bàn việc mua, bán máy đo nhiệt độ điện tử.

Ngày 11-3, Chức đến nhà Ngọc Anh ở phòng 910, N14B, khu Đô Thị Định Công, Định Công đặt vấn đề mua 400 chiếc máy đo nhiệt độ điện tử, nhãn hiệu NON CONTAC với giá 820 nghìn đồng/1 chiếc, với tổng số tiền hàng là 328 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, ngày 17-3, Ngọc Anh sẽ giao cho Chức đủ 200 máy đo thân nhiệt; ngày 18-3 sẽ giao thêm 200 máy đo thân nhiệt nếu sai sẽ chịu phí phạt 50% tiền cọc ban đầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trần Ngọc Anh tại cơ quan Công an

Tại nhà của Ngọc Anh, anh Chức chuyển khoản đặt cọc tiền mua hàng bằng tài khoản Ngân hàng BIDV (đứng tên của vợ Chức) đến số tài khoản của Ngọc Anh có giấy tờ biên nhận kèm theo số tiền 50 triệu đồng. Ngày 18-3, không thấy Ngọc Anh giao hàng như thỏa thuận, anh Chức liên lạc yêu cầu trả lại số tiền đã đặt cọc thì Ngọc Anh thoái thác, không trả...

Từ đơn trình báo của người bị hại, Công an phường Định Công đã triệu tập Ngọc Anh đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, ban đầu, đối tượng không nhận tội. Ngọc Anh khai, sau khi nhận tiền của anh Chức đã chuyển vào một tài khoản khác để mua máy đo nhiệt độ điện tử rồi có lúc khai rằng bị rơi mất khoản tiền đã nhận...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, Công an phường Định Công phối hợp với Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Ngọc Anh khai nhận do không có việc làm ổn định, lại cần tiền để trả nợ tiền đánh lô đề nên nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội. Nghĩ là làm, ngày 11-3, đối tượng đăng tải trên trang facebook cá 1 nhân tên "Trần Ngọc Anh" với nội dung: "Thứ 2. Ngày 16-3 mình về 1000 cái, hiện còn 800 loại này.

Giấy tờ đầy đủ. Giá 850k. Hàng có cọc. Ko có sẵn miễn hỏi đỡ mất thời gian 2 bên. Thanks. Tại Hà Nội", kèm theo là hình ảnh máy đo nhiệt độ điện tử được Ngọc Anh sao chép trên mạng. Ngày 11-3, anh Chức liên lạc rồi đến nhà Ngọc Anh thực hiện việc đặt cọc cho Hoàng Anh số tiền là 50 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản qua intenetbanking.

Sau khi nhận tiền Ngọc Anh có viết giấy tờ biên nhận và giao lại cho Chức đồng thời cam kết ngày 17 và 18 sẽ giao hàng đầy đủ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của Chức thì Ngọc Anh đã sử dụng số tiền này để nạp tiền game trên mạng đánh bạc và chi tiêu mục đích cá nhân, trả nợ.

Mở rộng điều tra, tổ công tác xác định cũng với thủ đoạn trên, ngày 12-3, tại địa chỉ P910-N14B, khu Đô Thị Định Công, Ngọc Anh tiếp tục ký hợp đồng giao dịch mua bán máy do nhiệt độ điện tử, nhãn hiệu Scan CK-T183 với anh Trần Quốc Nguyên (trú tại quận Từ Liêm), tổng số 800 chiếc với giá 850 nghìn đồng/ 1 chiếc, tổng số tiền hàng là 680 triệu đồng.

Đi cùng anh Nguyên hôm đó có anh Nguyễn Văn Hải (trú tại Vĩnh Phúc). Sau khi thỏa thuận, anh Hải đặt cọc tiền mua hàng cho Ngọc Anh chuyển tài khoản cho Ngọc Anh, với tổng số tiền là 204 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Ngọc hẹn ngày 17-3 sẽ giao hàng, nếu không sẽ bị phạt 30% tổng giá trị đặt. Quá thời hạn giao hàng, Ngọc Anh không thực hiện theo cam kết và cũng không hoàn trả được số tiền đã nhận cho anh Hải và Nguyên nên nạn nhân nhiều lần đòi tiền nhưng đối tượng khất lần...

Quá trình xác minh Công an phường Định Công làm rõ: Ngoài thỏa thuận mua bán với các anh Chức, Nguyên, Hải, trước đó Ngọc Anh còn nhận số tiền 100 triệu đồng của một khách hàng tên Nghiêm Thị Hà để bán máy đo thân nhiệt. Tuy nhiên, Ngọc Anh không có hàng nên đã sử dụng số tiền đặt cọc của anh Nguyên, Hải để trả cho chị Hà tổng số tiền là 120 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng tiền cọc và 20 triệu đồng tiền phạt do không đúng thỏa thuận.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định, tổng số tiền Ngọc Anh hiện còn đang giữ của anh Chức, Hải và Nguyên là 244 triệu đồng. Tại Cơ quan Công an, Ngọc Anh thừa nhận bản thân không có khả năng để lo và bán cho anh Chức, Nguyên và Hải với số lượng hàng là máy đo thân nhiệt số lượng lớn như trên.

Sau khi nhận tiền thì Ngọc Anh không tìm đơn vị, cá nhân nào có máy đo thân nhiệt để mua lại mà sử dụng toàn bộ số tiền đó để đánh bạc trên mạng, trả nợ và chi tiêu hết cho mục đích cá nhân, hiện không có khả năng trả.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Mai Loan