Thanh Hóa: Triệt phá tổ chức tín dụng đen lớn nhất cả nước

Toàn cảnh buổi họp báo

Theo đó, ngày 19/7/2018, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam đang nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1999, trú tại thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, Bắc Giang bị đa chấn thương, dập nách, tổn thương một số cơ quan nội tạng. Qua điều tra cho thấy, Minh là nhân viên thu nợ thuộc chi nhánh Bắc Kạn của Cty Tài chính Nam Long, một Cty “ma” có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Theo điều tra của cơ quan Công an, tháng 7/2018, Minh có thu tiền nợ của khách hàng nhưng không nộp cho chi nhánh. Tiếp đó, Minh đem chiếc xe máy được Cty trang bị đi cầm cố, tiêu xài (tổng số tiền là 20 triệu đồng) rồi bỏ trốn, không liên lạc với Cty.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Cty Nam Long, Minh bị người của tổ chức tín dụng đen này truy lùng và bắt được vào ngày 9/7 tại Sóc Sơn, Hà nội. Sau khi bị “kỷ luật” bằng hình thức tra tấn dã man như thời trung cổ, đánh đập và bắt ăn phân. Cho rằng nạn nhân chưa “hối cải”, Nguyễn Đức Thành đã giao cho Ngô Văn Chương áp giải Minh về chi nhánh Thanh hóa (trụ sở tại lô 7, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ) để tiếp tục “quản lý, cải tạo, dạy làm người”. Tại đây, do Minh quá đau yếu nên được Chương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau đó, thấy bác sỹ nói tim bệnh nhân đã ngừng đập, Chương vội bỏ đi.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp mang tính chuyên nghiệp, quy mô lớn. Công an Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Công an, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Sau 4 tháng điều tra, ban chuyên án đã đã thu được kết quả bước đầu. Xác định đây là tổ chức tín dụng kiểu xã hội đen, đã vươn vòi bạch tuộc ra khắp 63 tỉnh, thành cả nước thông qua 26 chi nhánh (khu vực), mỗi chi nhánh phụ trách khu vực gồm 2 – 5 tỉnh, thành. Đặc biệt, để thu nợ và quản lý nhân viên, bọn chúng đã đặt ra các hình thức kỷ luật hà khắc, dã man như phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng, buộc “tự xử” bằng cách chặt ngón tay... nếu không, sẽ nguy hiểm đến tính mạng hoặc người thân, gia đình bị bắt cóc, khủng bố. Đối với khách hàng, bọn chúng cho vay với lãi suất “cắt cổ” theo hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày. Mỗi ngày phải trả tiền gốc và lãi 3%, thời hạn 51 ngày, phải trả 2,5% tổng số tiền vay. Ngoài ra còn hợp đồng “lãi đứng”, lãi suất cao ngất tới 15-30%/ngày. Đến thời điểm này, đã xác định được hơn 200 khách hàng “dính bẫy” tổ chức tín dụng đen này với tổng số tiền giao dịch 510 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thực còn lớn hơn nhiều do nhiều khách hàng “im lặng”, không muốn báo cáo, tố giác đến cơ quan điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thanh Hóa, thay mặt lãng đạo Bộ Công an trao thưởng cho Ban chuyên án.

Căn cứ hồ sơ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh hóa đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên, gồm: Nguyễn Đức Thành (cầm đầu), sinh năm 1988, ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh; Ngô văn Chương (sinh năm 1988), ngụ Chương Mỹ, Hà Nội; Trần Văn Phiên (sinh năm 1991), ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, nam Định; Đoàn Minh Cương (sinh năm 1989) ở Hải Hậu, Nam Định; Vũ Văn Thanh (sinh năm 1989) ở TP Uông Bí, Quản Ninh; Bùi Văn Chung (sinh năm 1992) ở quận Hải An, Hải Phòng; Nguyễn Thành Long (1998), ở TP Uông Bí, Quảng Ninh; Nguyễn Cao Thắng (sinh năm 1984) ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh; Trần Hồng Phong (sinh năm 1985) ở phường 11, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa kêu gọi những ai là nạn nhân của băng nhóm tín dụng đen này hãy liên lạc với cơ quan Công an để góp phần đưa toàn bộ hoạt động tội ác của bọn tội phạm ra ánh sáng và chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

Đào Nguyên