Thanh Hóa: Núp bóng công ty xe đạp, xe máy để hoạt động tín dụng đen
Nguyễn Đình Văn ở Thanh Hóa đã nhờ người đứng tên công ty chuyên kinh doanh xe đạp, xe máy để núp bóng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.
Ngày 17/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Văn (SN 1989, trú xã Xuân Tín), Phạm Văn Phi (SN 1995, trú xã Quảng Phú) và Nguyễn Đình Đạt (SN 1992, trú TP Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an
Trước đó, vào đêm 15/5, khi 3 đối tượng trên đang có hành vi cho vay nặng lãi tại nhà Văn thì bị Công an ập vào bắt quả tang và thu giữ tang vật 4 chiếc điện thoại di động, 80 triệu đồng tiền mặt.
Theo điều tra của Công an, ổ nhóm tín dụng đen do Văn là đối tượng hình sự cộm cán có 2 tiền án, chuyên cho vay nặng lãi, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn xã Xuân Tín, Quảng Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cầm đầu và điều hành.
Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, sau khi ra tù Văn đã nhờ người đứng tên mở Công ty TNHH&TM Văn Vũ chuyên kinh doanh xe đạp, xe máy và cầm cố tài sản để “núp bóng” hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, ký gửi, mua bán xe máy.
Không những thế Văn thu nạp “đàn em” là các bạn tù của Văn ở TP Thanh Hóa và xã Quảng Phú về nhà mình dưới danh nghĩa là nhân viên công ty nhưng thực chất là điều hành giao dịch cho vay, thu hồi nợ.
Công an cũng xác định ổ nhóm tín dụng đen của Văn hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp khi các con nợ đến vay thì viết giấy vay nợ, không ghi lãi suất...,Văn cho con nợ vay với lãi suất 5.000 đồng/1 ngày/1 triệu đồng tương đương lãi suất 194%/ năm.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng Công an thu giữ 30 hồ sơ cho vay tín chấp, 58 xe máy, 3 xe ô tô, gần 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
