Tất toán khống hàng nghìn tỷ đồng

Tại phiên xét xử ngày 29/11, HĐXX tiếp tục tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng tại DAB. Ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên trung tá - điều tra viên thuộc Công an TPHCM) trả lời xét hỏi của tòa, liên quan đến tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Ánh cho biết, sẽ bán một số lô đất ở huyện Cần Giờ (TPHCM) cùng các cổ phiếu của mình để khắc phục hậu quả của vụ án.

Cáo trạng xác định, ông Ánh đứng tên tất toán sai quy định một phần khoản vay 1.900 lượng vàng, tiếp tay cho ông Trần Phương Bình (Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT của DAB) chiếm đoạt khoản tiền hơn 32,5 tỷ đồng. Theo cáo trạng thì khi Nguyễn Đức Tài (Giám đốc Sở Giao dịch DAB) ký với vợ chồng Nguyễn Hồng Ánh hợp đồng cho vay ngắn hạn 2.000 lượng vàng SJC. Sau đó, Ngân hàng làm giấy tờ xác nhận Ánh trả nợ gốc 20.000 chỉ vàng, nhưng đây chỉ là giấy tờ khống chứ không phải trả nợ thật.

Tiếp đó, DAB và Nguyễn Hồng Ánh còn tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ, rồi chuyển thành hợp đồng để ông Ánh vay 1.900 lượng vàng. Trong các sai phạm này, ông Trần Phương Bình chỉ đạo các cấp dưới của DAB lập phiếu thu khống 19.000 lượng vàng của ông Ánh nhằm hợp thức hóa việc tất toán khoản nợ. Cơ quan điều tra có các bằng chứng xác định, ông Ánh chỉ nộp hơn 32,5 tỉ đồng nhưng ông Trần Phương Bình vẫn chấp nhận tất toán toàn bộ 1.900 lượng vàng. Phần chênh lệch còn lại (1.200 lượng), ông Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục tất toán khống.

Trước các xét hỏi của tòa, ông Ánh đều thừa nhận hành vi sai phạm và thành khẩn khai báo, cho biết sẽ dành một phần tài sản là các bất động sản ở Cần Giờ, TPHCM và cổ phiếu để bồi thường khắc phục thiệt hại do mình gây ra.

Trong phiên xét xử này, Vũ “nhôm” tiếp tục được cách ly và không có mặt trong phòng xử án.

Lê Anh