Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Đỗ Ngọc Hiếu --- Nguyễn Vạn Kim --- Nguyễn Trọng Tuấn

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận được một người tên Nguyễn Anh Tuấn (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê làm việc tại Công ty Nam Hải với nhiệm vụ cho các cá nhân có nhu cầu vay tiền lấy lãi với lãi suất 20%/40 ngày. Công ty bắt đầu thuê địa điểm trên để hoạt động từ tháng 4-2018 đến nay. Quá trình điều tra, CAQ Sơn Trà đã xác định được18 cá nhân trên địa bàn các quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng vay tiền của các đối tượng và đã hoàn trả đủ cả gốc lẫn lãi, người vay nhiều thì lên đến cả trăm triệu đồng, người ít cũng vài triệu với lãi suất khoảng 15%/tháng.

Qua các tài liệu để lại, cơ quan CAQ Sơn Trà xác định người vay nhiều nhất là ông N.Q.Đ (1974, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Vào ngày 13-8-2018 ông Đ. vay 50.000.000 đồng, lãi suất 10.000.000 đồng, viết giấy vay tiền 60.000.000 đồng, trả trong vòng 40 ngày, mỗi ngày 1.500.000 đồng. Các đối tượng cho vay đã thu đủ tiền cả gốc lẫn lãi của ông Đ. sau 40 ngày, trong đó phần lãi bất chính tạm tính là 4,5 triệu đồng (số tròn). Ngày 2-9-2018, ông Đ. tiếp tục vay 100.000.000 đồng, lãi suất 20.000.000 đồng, viết giấy vay tiền là 120.000.000 đồng, trả trong vòng 40 ngày, mỗi ngày 3.000.000 đồng. Các đối tượng cũng đã thu đủ tiền gốc và lãi, trong đó lãi bất chính tạm tính là 9 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác đã vay tiền của nhóm này như: Bà L.T.T.T (1985, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào ngày 14-5-2018 vay 12.000.000 đồng, lãi suất 2.400.000 đồng, viết giấy vay tiền 14.400.000 đồng, trả trong vòng 40 ngày, mỗi ngày 360.000 đồng. Bà V.T.M.C (1981, trú Q. Hải Châu) ngày 25-7-2018 vay 5.000.000 đồng, lãi suất 1.000.000 đồng, viết giấy vay tiền 6.000.000 đồng, trả trong vòng 40 ngày, mỗi ngày 150.000 đồng. Bà N.T.M.T (1976, trú Q. Cẩm Lệ) ngày 21-8-2018 vay 10.000.000 đồng, lãi suất 2.000.000 đồng, viết giấy vay tiền 12.000.000 đồng, trả trong vòng 40 ngày, mỗi ngày 300.000 đồng. Bà N.T.M.L (1989, trú K322 Hải Phòng, quận Thanh Khê) vào ngày 3-8-2018 đã vay số tiền 20.000.000 đồng, lãi suất 4.000.000 đồng, viết giấy vay tiền 24.000.000 đồng, trả trong vòng 30 ngày, mỗi ngày 800.000 đồng...

Theo CAQ Sơn Trà cho biết: Tính đến nay đã có 84 người vay tiền của các đối tượng với tổng số tiền vay là 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng, trong đó tổng thu lợi bất chính đã chứng minh được là 47 triệu đồng. Hiện CAQ Sơn Trà đã thu giữ tang vật gồm: 1 rương kim loại đựng hồ sơ của khách hàng vay tiền, danh sách khách hàng vay tiền ngày 15-10-2018 (gồm 10 tờ) và 1 CPU máy tính. Xét thấy, vụ việc có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, CAQ Sơn Trà đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng Đỗ Ngọc Hiếu, Nguyễn Vạn Kim và Nguyễn Trọng Tuấn để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

M.HẰNG