Tài xế được 'dựng' làm Tổng Giám đốc Cty Bình Hà

Đình chỉ bị can với chủ mưu

Trong 12 bị cáo, có 8 bị cáo bị VKSND TC truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Trần Lục Lang, SN 1967, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Quản lý rủi ro, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư; Đoàn Ánh Sáng, SN 1961, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư; Kiều Đình Hòa, SN 1961, nguyên GĐ BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, SN 1984, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Ngô Duy Chính, SN 1963, nguyên GĐ BIDV - Chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp, SN 1974, nguyên Phó Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, SN 1979, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành; Đặng Thành Nam, SN 1981, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành.

4 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” gồm: Đoàn Hồng Dũng, SN 1961, nguyên GĐ Cty Trung Dũng; Trần Anh Quang, SN 1982, nguyên Tổng Giám đốc Cty Bình Hà; Đinh Văn Dũng, SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc Cty Bình Hà; Nguyễn Thị Thanh Sơn, SN 1963, thành viên góp vốn Cty Trung Dũng, nguyên GĐ Cty Hà Nam.

Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV, được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tuy nhiên, tháng 7-2019, ông Bắc Hà đã qua đời trong trại giam nên CQĐT đã đình chỉ bị can.

Các cơ quan tố tụng kết luận, từ năm 2011 đến 2016, ông Trần Bắc Hà chỉ đạo cấp dưới tại BIDV, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh và BIDV Chi nhánh Hà Thành cho hai Cty Bình Hà và Cty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, Cty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc DN chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV. Hơn thế, đánh giá và thẩm định dự án cũng cho thấy có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án. Tuy nhiên, theo sự chỉ đạo của ông Hà, BIDV vẫn thẩm định và phê duyệt cho Cty này được vay vốn.

Sau khi vay vốn, Cty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... dẫn tới không có khả năng thu hồi hơn 799 tỷ đồng. Đối với Cty Trung Dũng, dù tình hình tài chính gặp khó khăn nhưng các bị can thuộc BIDV Chi nhánh Hà Thành vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Cty này.

Cùng với đó, dưới áp lực từ sự chỉ đạo của ông Hà, các bị can trên quyết định giải ngân cho Cty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ… gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Thừa nhận cáo trạng!

Trả lời HĐXX, cựu Phó TGĐ Ngân hàng BIDV (Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng) thừa nhận truy tố của VKSND TC là đúng. Bị cáo Lang khai, từ đầu, bị cáo thấy dự án cần bổ sung tài sản đảm bảo bởi dự án của Cty Bình Hà có nhiều rủi ro. “Tuy nhiên, khi bị cáo trình bày ý kiến, ông Bắc Hà không đồng ý, thậm chí còn đe dọa cách chức bị cáo. Ông Hà nói, quyền quyết định là ở Chủ tịch. Bị cáo chỉ có trách nhiệm trình lên” - lời khai của ông Lang.

Trong khi đó, bị cáo Sáng trình bày, trước sức ép của Chủ tịch HĐQT Trần Bắc Hà, bị cáo đã phải ký vào văn bản mà nhẽ ra trách nhiệm không thuộc bị cáo. Theo ông Sáng, với tình hình DN như vậy, dù cưỡng ép hay không, việc ký cho Cty Bình Hà vay là không đúng.

Bị cáo Trần Anh Quang, nguyên TGĐ Cty Bình Hà, khai, năm 2016, khi đang làm lái xe ở Bình Định, Quang được chú họ là Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) nhờ ra Hà Nội theo dõi việc bán bò của Cty Bình Hà. Sau đó, Quang về lại Bình Định vì bản thân không có chuyên môn.

“Đến tháng 9-2016, tôi mới biết mình là cổ đông Cty. Khi đó, chú họ bị cáo nhờ đứng tên TGĐ của Cty Bình Hà. Bị cáo đã từ chối vì không có trình độ nhưng Trần Duy Tùng nói bị cáo đã có tên cổ đông và thuyết phục bị cáo đứng tên tổng giám đốc”, lời bị cáo Quang.

Quang thừa nhận, từ khi Cty thành lập đến khoảng tháng 9-2016, anh ta không có mặt tại Cty, không tham gia bất cứ hoạt động gì. Bị cáo cũng không nộp tiền góp vốn vào Cty Bình Hà. Ở Cty Bình Hà, Trần Duy Tùng trực tiếp chỉ đạo, điều hành, có giấy tờ gì cần thì bị cáo ký. Năm 2017, Đinh Văn Dũng làm Tổng giám đốc thay cho bị cáo Quang.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cty Trung Dũng, bị cáo Đoàn Hồng Dũng, nguyên GĐ Cty Trung Dũng khai, quá trình vay vốn của BIDV- Chi nhánh Hà Thành, Cty thanh toán hầu hết tất cả các khoản vay (gốc và lãi) cho Cty Hà Thành.

Với khoản vay trái phiếu năm 2009, bị cáo Dũng nói, còn 31 tỷ đồng. Bị cáo căn cứ báo cáo từng năm để đề nghị vay vốn ngân hàng. “Do hoạt động kinh doanh của DN rất mong muốn ngân hàng đáp ứng được yêu cầu của DN, những khoản vay vốn được bị cáo sử dụng vào hoạt động của DN, bị cáo hoàn toàn không chiếm dụng”, Dũng phân trần.

Số tiền bán hàng đang thế chấp tại BIDV cho các Cty, bị cáo Dũng khẳng định lại là sử dụng để thanh toán chi phí thuế, các chi phí hợp lệ khác, trả công, trả nợ, chi phí cá nhân. Đến nay, còn hơn 263 tỷ chưa thanh toán được cho BIDV. Cho rằng, cáo trạng truy tố mình về hành vi trên là nặng, bị cáo Dũng nói, tiếc vì không vay mượn được thêm của anh em, bạn bè. Tài sản của bố mẹ cũng không còn gì, thậm chí con cái giờ không có nhà ở.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.

Trả lời HĐXX, đại diện Ngân hàng BIDV cho biết, đồng tình với cáo trạng truy tố của VKSND. Quan điểm của phía ngân hàng là “ai sai phải trả lại tiền, ai chiếm đoạt thì phải bồi thường”. Về trách nhiệm dân sự và đề nghị hình phạt với các bị cáo nguyên là cán bộ của BIDV, đại diện BIDV nói, mong HĐXX xem xét toàn diện bối cảnh, nguyên nhân phạm tội và nhân thân của các bị cáo. Bởi, họ là người làm công ăn lương, làm việc theo phân công và không có tư lợi, có nhiều thành tích trong công tác nên đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt thấp nhất với các bị cáo; không đề nghị các bị cáo là cán bộ ngân hàng phải chịu trách nhiệm dân sự.

Hoa Đỗ