Thông tin từ Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, nguy cơ rửa tiền lĩnh vực bảo hiểm được đánh giá ở mức trung bình thấp. Dù vậy, trong bối cảnh Việt Nam nằm trong 'danh sách xám', việc nhận diện rủi ro từ khách hàng, sản phẩm và kênh phân phối trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và xây dựng biện pháp kiểm soát vẫn là yêu cầu cấp thiết.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 1-4 phát biểu trên báo chí rằng, Mỹ đã bịa đặt lời nói dối để lấy cớ phát động một 'cuộc chiến không cần thiết' nhằm vào Iran.
Ngày 1/4, giới chức Mỹ cho biết đã phát hiện ít nhất 25 thiết bị nổ tự chế trong một căn hộ tại bang New York, sau khi người dân phản ánh nhiều tiếng nổ lớn kéo dài trong khu dân cư.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện tồn tại, vi phạm của Public Bank Việt Nam liên quan trách nhiệm Hội đồng thành viên, Ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị.
Ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Liệu có bài đăng nào trên nền tảng Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt nhắm vào Iran hay không?
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, quan điểm của Tehran về việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi đáng kể, và các nước giáp vịnh Ba Tư cần bộ quy tắc mới cho eo biển Hormuz.
Ngày 18/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, lập trường của Tehran phản đối phát triển vũ khí hạt nhân khó có khả năng thay đổi đáng kể, mặc dù lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei chưa công khai quan điểm về vấn đề này.
Trong bối cảnh thanh toán số và các dịch vụ trung gian thanh toán phát triển nhanh, hệ sinh thái tài chính số ngày càng mở rộng với số lượng doanh nghiệp và người dùng tăng mạnh. Cùng với những tiện ích mang lại cho nền kinh tế, lĩnh vực này cũng đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi rửa tiền, lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoặc tài trợ khủng bố nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trước yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro và nâng cao năng lực tuân thủ của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ngày 16/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nhằm cập nhật quy định pháp lý, chia sẻ thông tin rủi ro và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Sáng 13/3 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN đã tổ chức hội thảo hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực chuyển tiền (ngoài ngân hàng thương mại). Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại trụ sở NHNN và kết nối trực tuyến tới các chi nhánh khu vực.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) nếu được trao quyền chỉ huy lực lượng tham chiến có thể lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân trong phần lớn các kịch bản chiến tranh được mô phỏng.
Trong 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo Quyết định số 941/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã hoàn thiện pháp lý, tăng cường giám sát lĩnh vực rủi ro cao và mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền.
Hyunmoo-5 là tên lửa đạn đạo mới của Hàn Quốc, mang đầu đạn siêu nặng, chuyên phá hủy các mục tiêu ngầm kiên cố và tăng sức răn đe chiến lược.
Quan chức ngoại giao Iran khẳng định nước này sẵn sàng nhượng bộ trong đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân, với điều kiện Washington đồng ý đàm phán để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Sáng 11/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
'Chúng tôi chính thức xếp Fentanyl vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đúng như bản chất của nó' - ông Trump tuyên bố tại Nhà Trắng ngày 15/12/2025, sau khi ký sắc lệnh coi Fentanyl 'giống vũ khí hóa học hơn là một loại ma túy'. Không bàn chuyện lồng ghép động cơ chính trị thì chất Fentanyl thực sự đang là thảm họa ở Mỹ…
Ngày 29/1, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) nhất trí đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách khủng bố của khối này.
Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phục vụ xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL) là cơ sở quan trọng, mang tính nền tảng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh. Luật được ban hành sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường năng lực phòng ngừa và chủ động ứng phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống; khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng lực lượng hạt nhân Triều Tiên có sự phát triển mạnh và có khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ.
Sáng 23-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách xây dựng dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Tổ phó Thường trực Tổ soạn thảo Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026, nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cùng 7 bộ, ngành liên quan đã chính thức công bố 'Biện pháp quản lý các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền'.
Do nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật của Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) đã được Nghị quyết số 222/2025/QH15 và các nghị định của Chính phủ nêu rõ, nên khi ban hành Quy chế cần hết sức thận trọng.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực, nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Weapons of Mass Destruction-WMD) tiếp tục đặt ra những thách thức lớn đối với hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn của các quốc gia.
Ngày 16/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn, góp ý cho Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.
Trong 5 năm qua, Bộ Công Thương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thiện pháp lý, kiểm soát thị trường, phối hợp liên ngành, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động. Trong đó đã nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm; trình tự, thủ tục mở tài khoản Tiền di động…
Chiều 30-12, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Năm 2025, lực lượng Hóa học trực thuộc và toàn quân đã hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu chiến lược với Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phòng hóa; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và môi trường.
Ngày 18/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 329/2025/NĐ-CP về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế.
Sáng 19/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã tiếp ông Oleg Postnikov, Vụ trưởng Vụ Không phổ biến và kiểm soát vũ khí, Bộ Ngoại giao Nga, nhân dịp chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 17-19/12 để tiến hành tham vấn cấp Vụ trưởng về giải trừ quân bị trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2026.
Nghị định 329/2025/NĐ-CP yêu cầu thành viên và nhà đầu tư nước ngoài phải ghi rõ mục đích đối với các giao dịch chuyển tiền vào Trung tâm tài chính. Quy định này được xem là cơ sở để ngân hàng thành viên tăng cường kiểm soát, bảo đảm dòng vốn vận hành đúng mục đích...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 329/2025/NĐ-CP quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 329/2025/NĐ-CP quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó có nhóm nội dung đáng chú ý liên quan đến quản lý ngoại hối.
Theo đó, doanh nghiệp muốn thành lập Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế phải đáp ứng loạt điều kiện chặt chẽ, như yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 1.500 tỷ đồng và giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không quá 49%.