Sáng ngày 21-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' liên quan tới 13 bị cáo ra xét xử sơ thẩm.
Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong. Tổng số tiền giao dịch khoảng 425,1 triệu USD.
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc thông qua ngân hàng chuyển trái phép hơn 4.719 tỷ đồng ra nước ngoài và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Trong khi Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đưa ra xét xử về 2 tội danh, vợ bị cáo dù bị xác định có liên quan nhưng đã xuất cảnh sang Hàn Quốc và đang bị truy nã.
Để xét duyệt, giải ngân nhanh, ông Sơn chỉ đạo cho doanh nghiệp vay dưới mức 60 tỷ đồng nên không cần thông qua hội đồng tín dụng chi nhánh mà giám đốc có quyền phê duyệt...
Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường - Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc vận chuyển xuyên biên giới số tiền 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong. Tổng số tiền giao dịch là khoảng 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.
Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 214 triệu USD.
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc chuyển tiền trái phép qua biên giới 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng.
Thông qua 3 ngân hàng, ông chủ Vàng Phú Cường đã chuyển trái phép hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD, tương đương hơn 9.400 tỉ đồng.
Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc đã thông qua một số tổ chức tín dụng, nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.700 tỷ đồng) qua biên giới.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm vận chuyển hơn 426 triệu USD qua biên giới.
VKSND Tối cao phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và xét xử 13 bị can trong vụ vận chuyển hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài. Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 4 tới.
VKS cáo buộc Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường thành lập 7 công ty trong nước và 3 công ty nước ngoài, lập hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển tiền qua biên giới.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc đã chuyển tiền trái phép qua biên giới là 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng
Ngày 10-4, thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội, đơn vị đã thụ lý hồ sơ, chuẩn bị xét xử Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) về các tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ngay sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn, từ ngày 01/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ được giao, quyết tâm không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và bảo vệ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên mọi tuyến đường.
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên quyết tâm không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với phương châm 'Không bỏ trống địa bàn, duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông'.
Trong bối cảnh nghệ thuật đang chuyển mình qua những mô hình kết nối trên toàn thế giới, các hoạt động nhằm tăng cường không gian thử nghiệm, trải nghiệm, giao lưu, tương tác nghệ sĩ - công chúng trở thành nhịp cầu quan trọng, kéo gần khoảng cách giữa nghệ thuật với đời sống…
Những ngày giáp Tết, các tuyến đường, công viên ở TP.HCM đang trở nên rực rỡ sắc màu với những gian hàng bày bán đủ loại cây, hoa kiểng đẹp mắt. Tuy đa số sạp hàng chỉ lác đác người tới mua, nhưng nhà vườn vẫn hy vọng khách sẽ đông hơn trong những ngày tới.
Chiều 16/1, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Huế ngày nay tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2025.
Chiều 14-1, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khối kinh tế - tư pháp năm 2025.
Năm 2024, khối Văn hóa - Xã hội Quận Hai Bà Trưng đã nỗ lực không ngừng, khắc phục hạn chế, khó khăn và đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu pháp lệnh được giao, trong đó 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức
Sáng 10-1, UBND quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ khối văn hóa - xã hội năm 2025.
Sáng 10-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty 36 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
Vào dịp Tết, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) thường diễn biến phức tạp bởi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Ðể bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế tai nạn, tránh ùn tắc giao thông.
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ có nhiều câu hỏi được xây dựng từ tình huống thật trong đời sống, yêu cầu thí sinh phải vận dụng được kiến thức vào thực tế.
Chiều 3.1, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức buổi họp báo thông tin về việc tổ chức sự kiện Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng, công nhận huyện Hiệp Hòa đạt tiêu chí Đô thị loại IV; đón nhận Giấy chứng nhận Lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai,…
Ngày 22-12 sắp tới, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ chính thức đi vào hoạt động, mang lại sự háo hức cho nhiều người dân.
Công an tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trên các lĩnh vực: phòng, chống khủng bố; công tác nhân quyền; bảo vệ bí mật Nhà nước… cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh… tạo sự thống nhất trong hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.
Bạn đọc Trịnh Thị Thảo ở thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, việc phân loại hợp tác xã được dựa trên những tiêu chí gì?
Ngày 4-12, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xét xử các bị cáo: Phạm Xuân Điệp (1979), Trần Xuân Luận (1987), Nguyễn Anh Dũng (1989) và Nguyễn Ngọc Phương (1994, đều trú H. Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội: 'Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép'. Toàn bộ số khách được nhóm trên đưa dẫn để vượt biên trái phép sang Lào đều là người Trung Quốc.
* Bạn đọc Hồ Văn Pha ở xã Cư M'ta, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk, hỏi: Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong lắp đặt, quản lý, sử dụng điện bị xử phạt như thế nào?
Chủ đầu tư cùng toàn bộ nhân viên tại phòng khám PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh được thay tên đổi họ mới, có dấu hiệu lừa đảo có tổ chức khi thu tiền của nhiều người đến khám chữa bệnh với số tiền hơn 62 triệu đồng.