Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định truy tìm người đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (1990, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng).
Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phát thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh (36 tuổi), ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bước đầu xác định hơn 26,3 tỷ đồng.
Nhận hàng chục tỷ đồng tiền góp vốn kinh doanh rồi 'bặt vô âm tín', nghi phạm Trần Thị Mỹ Hạnh (trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ráo riết truy tìm. Ai biết thông tin hoặc nơi lẩn trốn của đối tượng cần nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác phá án và bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân.
Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định truy tìm người đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (1990, trú K146 Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Hạn là đối tượng liên quan đến các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 26,3 tỷ đồng.
Kêu gọi góp vốn đầu tư mua bán, sang tay các lô hàng, kiều nữ Trần Thị Mỹ Hạnh (36 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) nhận tiền của nhiều người. Các nạn nhân tin và ham lời đã bị chiếm đoạt khoảng 26,3 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra trên địa bàn.
Cơ quan điều tra cho rằng, bà Chu Thị Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức) đã chiếm đoạt Quỹ Bình ổn giá số tiền hơn 79 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 31-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng nhu cầu về chỗ ở của những gia đình khó khăn, cặp đôi ở Đà Nẵng 'nổ' có quan hệ rồi nhận tiền chạy suất nhà ở xã hội của nhiều người.
Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (SN 1974, xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (SN 1969, phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng 'chạy suất', 'xin căn hộ' tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố và lừa nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Trần Thị Thu Hà và Huỳnh Khổng (cùng ngụ Đà Nẵng) tiếp cận những người gặp khó khăn, có nhu cầu bức thiết về nhà ở rồi lừa phỉnh nộp hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội và lấy tiền chi phí, lo lót...
Sau khi nhận tiền, các đối tượng không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng mà liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà 'nổ' có khả năng 'chạy' suất nhà ở xã hội, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 8 bị can, trong đó có 1 Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức sau quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại doanh nghiệp này.
Ngoài bà Chu Thị Thành đã bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố thêm 7 đối tượng khác thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
VKSND tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn khởi tố Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức và thuộc cấp, sau khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
Mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Phó Tổng giám đốc Mai Anh Tuyên cùng 7 bị can.
Ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, C03 đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan đến vụ án Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Mở rộng điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức.
Đang nhậu cùng bạn tại một quán trên đường Chử Đồng Tử (TP Pleiku, Gia Lai), Lê Thanh An (1983, trú phường Trà Bá, TP Pleiku) thấy anh T.T.C (trú TP Pleiku) cũng ngồi nhậu ở bàn khác nên sang mời bia.
Ngày 12-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh An (SN 1983, trú tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) 12 năm tù về tội 'Giết người'.
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố để làm rõ các vi phạm trong quản lý tài chính, thuế, chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố để làm rõ các vi phạm trong quản lý tài chính, thuế.
Nữ đại gia Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị cáo buộc đã tham ô tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố 07 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, mới tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.