Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã tham gia 'rửa tiền' trót lọt với hơn 50 tỷ đồng cho các tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ngoài. Ngoài hành vi trên, nhóm này còn bị khởi tố về tội 'sử dụng trái phép chất ma túy'.
Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền 'bẩn'.
Hàng loạt tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng sử dụng để nhận, luân chuyển và 'làm sạch' dòng tiền bất hợp pháp trước khi quy đổi sang tiền điện tử USDT. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Việt Trinh cầm đầu bị xác định đã tham gia rửa tiền hơn 50 tỷ đồng...
Ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt phá đường dây 'rửa tiền' qua mạng Internet, hoạt động xuyên quốc gia và khởi tố 7 bị can liên quan đến đường dây tội phạm này về các hành vi: 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'. Vụ án là lời cảnh báo về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiền điện tử và các nền tảng mạng xã hội để che giấu nguồn tiền phạm pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền thu nhập bất chính, quy đổi sang USDT rồi xóa dấu vết dòng tiền.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia qua mạng Internet, bắt 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Các đối tượng sử dụng tiền điện tử và các nền tảng mạng xã hội để che giấu nguồn tiền phạm pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng.
Ngày 21/5, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố can đối với 7 đối tượng về các tội danh 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Ngày 21-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các hành vi 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Nhóm đối tượng do Lê Việt Trinh cầm đầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, quy đổi sang USDT nhằm che giấu nguồn gốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã tham gia rửa tiền thành công hơn 50 tỷ đồng cho các tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ngoài. Ngoài hành vi trên, các đối tượng còn bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội danh 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.