Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình đã chỉ đạo, điều hành cấp dưới thực hiện toàn bộ hoạt động của công ty trong việc khai thác cát lậu.
Để hợp thức hóa nguồn cát khai thác trái phép, che giấu nguồn tiên, ông Bình thông qua một số người liên quan thực hiện mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền...
Với 294 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ khai thác cát, Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 đã chỉ đạo 'rửa tiền' phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân như mua nhiều xe sang, nhà đất. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 50 tỷ đồng, kê biên 40 bất động sản đảm bảo công tác thi hành án.
Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới dùng hàng chục tỷ để đặt cọc tiền mua 6 bất động sản và 8 ô tô.
Cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang Trần Anh Thư bị cáo buộc nhận hối lộ 961 triệu đồng để giúp cho Công ty Trung Hậu của Lê Quang Bình khai thác cát trái phép, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 293 tỉ đồng.
Hàng chục bất động sản, 'xế hộp' hạng sang như Mercedes G63, Lexus ES 250, Mercedes Benz S450... đã được cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa tài sản trong vụ án liên quan cựu Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình.
Tại Kết luận điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên', xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên khối tài sản đặc biệt lớn nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước…
Liên quan đến vụ án sai phạm khai thác cát thư lời bất chính gần 300 tỷ đồng tại An Giang, Lê Quang Bình - Tổng Giám đốc Trung Hậu 68 có 4 trợ thủ đắc lực giúp đưa hối lộ, bán trộm cát, rửa tiền,…
Ông Bình giao cho cháu trai và anh trai đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản, số tiền thanh toán hơn 37 tỷ đồng; chỉ đạo 2 cá nhân khác thanh toán mua 8 ô tô các loại, đều là xe sang như Lexus, Mercedes…
Liên quan vụ án Công ty Trung Hậu 68, CQĐT kê biên 40 bất động sản cùng nhiều xe ô tô trong đó có những xe sang như Lexus LX 570, Mercedes Benz G63...
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thừa nhận đã can thiệp, tác động, chỉ đạo thuộc cấp tạo mọi điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác trái quy định.
Trong vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' xảy ra tại tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) đã câu kết với nhiều doanh nghiệp để khai thác trái phép và bán cát trái phép với tổng số hơn 5 triệu m3, thu về tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Để che giấu 170 tỉ đồng có được từ việc khai thác cát trái phép, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 áp dụng nhiều thủ đoạn rửa tiền...
Có tiền bất hợp pháp do khai thác cát, Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, đã mua loạt bất động sản và xe sang
Để che giấu nguồn tiền 'bẩn', Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng hơn 9 tỷ để mua 3 xe ô tô Mercedes hạng sang, 4 ô tô Lexus, xe Toyota Fortuner.
Bị can Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68, bị cáo buộc dùng một phần tiền trong số 294 tỷ đồng thu lợi bất chính từ khai thác cát trái phép để hối lộ, mua nhiều bất động sản và chi tiêu cá nhân.
Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: 'Đưa hối lộ', 'Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản' và 'Rửa tiền'. Cơ quan điều tra kết luận, Lê Quang Bình đã thu lợi gần 294 tỷ đồng từ khai thác cát trái phép, sau đó dùng tiền biếu xén một số quan chức tỉnh An Giang và mua sắm hàng loạt bất động sản, xe sang.
Trong vụ án sai phạm trong khai thác cát tại An Giang, cơ quan điều tra xác định để che giấu nguồn gốc gần 170 tỷ đồng, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 đã sử dụng những chiêu trò tinh vi.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố cựu Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh An Giang và 42 bị can liên quan, do có sai phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản.
Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) đã sử dụng những chiêu trò tinh vi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố 44 bị can, trong đó cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Chủ tịch UBND An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát rồi nhận tiền cảm ơn nhưng sau đó chủ động trả lại 250.000 USD.
Ông trùm cát tặc đã cảm ơn cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD để được tạo điều kiện khai thác cát trái quy định.
Được tạo điều kiện khai thác, ông trùm 'cát tặc' đã cảm ơn cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD
Cơ quan chức năng cáo buộc ông Nguyễn Thanh Bình khi giữ vị trí Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã có nhiều sai phạm, giúp Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát trái quy định, thu lợi bất chính 294 tỷ đồng.
Theo quyết định kỷ luật, ông Trí bị xóa tư cách Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Ngày 2/2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.
Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vì hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, Chi nhánh phía Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã phát huy tiềm lực về con người, cơ sở vật chất góp phần nâng cao năng lực hoạt động khoa học công nghệ. Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của Chi nhánh khi được ứng dụng vào thực tế đã đáp ứng tốt nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội.
Mở rộng điều tra vụ cát lậu khiến Phó Chủ tịch tỉnh An Giang xộ khám, Bộ Công an tiếp tục bắt thêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông về tội 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên'.
Giám đốc Cty Mỹ Luông đã chi tiền cho Lê Quang Bình, Tổng giám đốc Cty Trung Hậu 68 để được khai thác cát trái phép, thu lợi bất chính hơn 19,7 tỷ.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Quốc Văn bán trái phép 27.195 m3 cát tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68, thu lợi bất chính hơn 2,7 tỉ đồng
Mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép ở An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Quốc Văn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xây dựng thương mại Văn Anh về tội 'Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên' quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra xác định, Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác... bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác cát, được nhận tiền và lợi ích vật chất tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỉ đồng.
Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.
Ngày 25/8, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về việc nhận hối lộ của Công ty Trung Hậu 68.
Cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 ở tỉnh An Giang, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Thư, Phó chủ tịch tỉnh An Giang, về tội nhận hối lộ
Ngày 25/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư trong vụ án khai thác cát vượt trữ lượng cấp phép, thu lời bất chính 253 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68) và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về tội 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.
Liên quan đến quyết định khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị có liên quan, 18 đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam bị can...
Lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu mét khối, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách, không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cùng nhiều bị can tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 vừa bị khởi tố, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết ngày 15/8.
T) tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí cùng 17Tổng 68.
Lý do bé trai bị bắt cóc chỉ uống nước, không ăn bánh mì nghi phạm mua; Nổ lớn tại cửa hàng ăn ở Hà Nội, 4 người bị thương;… là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí cùng nhiều bị can bị khởi tố trong vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.
Ngày 15-8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí và 17 bị can khác trong vụ án khai thác cát vượt trữ lượng cấp phép, thu lời bất chính 253 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68) và các đơn vị có liên quan.
Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cùng nhiều lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được xác định liên quan tới việc khai thác trái phép hơn 3,2 triệu m3 cát.
Ngày 15/8, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố đối ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang, về tội nhận hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên'; 'Đưa, nhận hối lộ'; 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'; 'In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'; xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 18 đối tượng liên quan.