Chủ mưu vụ án có sự cấu kết của các cán bộ BIDV Tây Sài Gòn, gây thiệt hại, thất thoát hàng trăm tỉ đồng cho tổ chức tín dụng này.
Bị cáo Ngô Triều Vân (Giám đốc Công ty Đại Thành) và bị cáo Hoàng Thái Hà (cựu cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) cùng bị phạt tù chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tối 24/9, sau hai ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại chi nhánh Tây Sài Gòn của một ngân hàng.
Cộng cả nợ gốc và lãi, cựu giám đốc Công ty Đại Thành cùng đồng phạm gây thiệt hại trên 429 tỉ đồng cho BIDV Tây Sài Gòn.
Ngày 23/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử nhóm bị cáo là chủ các doanh nghiệp được nhóm cán bộ ngân hàng 'tạo điều kiện' lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đã thực hiện không đúng quy định, tạo điều kiện cho các đối tượng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng.
Sáng 27-6, tại Làng Thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), Hiệp hội ngành bơm nước Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải Tennis và Pickleball lần thứ III – năm 2025, trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự tham gia của đông đảo vận động viên, cổ động viên đến từ các doanh nghiệp, đơn vị thành viên trong toàn quốc.
Ngày 09/04, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử 11 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng', xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Đại Thành (Công ty Đại Thành) và các công ty liên quan, do Ngô Triều Vân chủ mưu và các đồng phạm thực hiện. Vụ án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 1 ngân hàng thương mại cổ phần tại TPHCM, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 168 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Thành Đạt (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vừa qua bị Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đánh trượt hồ sơ khi tham giá gói thầu tại địa phương này. Lý do là nhà thầu này bị phát hiện kê khai hợp đồng nguyên tắc và nhân sự không trung thực. Sau một tháng khi bị phát hiện giả mạo hồ sơ tham gia gói thầu, công ty Thành Đạt chính thức bị UBND tỉnh Điện Biên ra quyết định cấm thầu trong thời gian 3 năm.
Quá trình điều tra, Công an TP Vũng Tàu đã mở rộng, khám xét hàng loạt doanh nghiệp.
Liên quan đến vụ mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế xảy ra tại Công ty Thành Đạt, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã khám xét nhiều công ty khác.
Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước' và 'Trốn thuế'.
Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu cho biết đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước' và 'Trốn thuế'.
Nhiều năm trở lại đây, tình trạng xe ô tô tải chở vật liệu từ các mỏ đất, đá qua tuyến đường của thôn ra Quốc lộ 12B khu vực thôn Vĩnh Khương, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông đã khiến dư luận rất bức xúc. Nhiều lần nhân dân đã phản ánh lên các cấp có thẩm quyền, nhưng tình trạng này vẫn không được chấn chỉnh triệt để.
Nhằm khắc phục tình trạng các cơ sở thu mua, chế biến keo hoạt động không đúng quy định trên địa bàn, UBND huyện Như Xuân đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền các chủ cơ sở hoạt động 'không phép' dừng hoạt động để khắc phục hoặc tháo dỡ.
Quá trình điều tra vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Công an thành phố Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với bà Văn Phương Thúy - Giám đốc Công ty Thành Đạt.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với một giám đốc doanh nghiệp tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 14/6, Công an TP Vũng Tàu cho biết, đang điều tra vụ án hình sự tại Công ty TNHH Thương mại vật tư thiết bị kỹ thuật Thành Đạt (Công ty Thành Đạt) liên quan tới việc mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước
Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vật tư thiết bị kỹ thuật Thành Đạt...
Sau hơn 12 năm thi công, dự án Đường cứu nạn, cứu hộ Phong Điền – Điền Lộc dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024, kết thúc dự án có thời gian thi công thuộc dạng lâu nhất từ trước đến nay ở Thừa Thiên Huế.
Ngày 22/5, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Hoàng Văn Thành (SN 1965, ở quận Long Biên) mức án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 9 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm tù.
Bị 'tuýt còi' do chuyển nhượng đất không đúng đối tượng nhưng Thành vẫn thành lập doanh nghiệp, xin dự án và 'đi đêm' với cán bộ để biến đất nông nghiệp thành đất ở…
Cựu Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) Nguyễn Ngọc Thuần vừa bị tuyên 36 tháng tù treo trong vụ trục lợi đất đai gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.
Ngày 22-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử 7 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến những sai phạm trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xảy ra tại huyện Gia Lâm.
Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) - ông Nguyễn Ngọc Thuần vừa bị tuyên 36 tháng tù treo trong vụ án sai phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xảy ra tại huyện Gia Lâm.
TAND TP Hà Nội vừa đưa nhóm cựu cán bộ huyện Gia Lâm (Hà Nội) ra xét xử về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn do 2 bị cáo trong vụ án không đảm bảo sức khỏe.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Văn Thành (SN 1965, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'. Tuy nhiên phiên xét xử đã phải trì hoãn do 2 bị cáo trong vụ án không đảm bảo sức khỏe.
Sau khi được Chính phủ chấp thuận chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa - thương mại - dịch vụ trong Khu đô thị Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh, nhà trường đã tổ chức mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư. Năm 2014, Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt (Công ty Thành Đạt) được nhà trường chấp thuận cho đầu tư vào 2 dự án xã hội hóa tại đây.
Để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở đô thị và xin miễn giảm tiền sử dụng đất từ 70-90%, Thành và Nguyễn Quang Hải bàn nhau thuê các thương binh đứng tên các thửa đất trên.
Giữa tháng 3 vừa qua, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử Đoàn Thị Vy (sinh năm 1968, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) và Ngô Thị Cúc Hoa (sinh năm 1971, trú Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Trong hai bị cáo, Vy là đối tượng cầm đầu, đứng ra 'đạo diễn' các vụ lừa đảo và thực hiện hành vi trong lúc đang… trốn nợ.
Đoàn Thị Vy không có nghề nghiệp, cộng thêm làm ăn thua lỗ liên tục nên đầu năm 2017 Vy trốn nợ đến TP Đà Nẵng tìm cơ hội 'đổi đời', thuê khách sạn ở thì gặp Ngô Thị Cúc Hoa đang làm nhân viên buồng phòng ở đây. Vy liền rủ Hoa về làm chung với mình và nhanh chóng 'dựng' Hoa lên làm... giám đốc công ty. Với những thủ đoạn vô cùng tinh vi, ma mãnh, các phi vụ lừa đảo lên đến hàng chục tỷ bắt đầu từ đây.
Ngày 13/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với Đoàn Thị Vy (SN 1968, trú Thừa Thiên Huế) và Ngô Thị Cúc Hoa (SN 1971, trú Hải Châu, Đà Nẵng) cùng về 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 8/3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lý Thành Quân (SN 1982) 16 năm 6 tháng tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đồng thời buộc Quân phải tiếp tục bồi thường cho bị hại hơn 5,9 tỷ đồng.
Dịch Covid-19 hoành hành, nhận thấy mặt hàng găng tay y tế đang được nhiều đối tác tìm mua, Quân đã mạo nhận công ty của mình là đại lý cấp một của đơn vị sản xuất mặt hàng này để ký kết hợp đồng. Sau khi nhận 6 tỷ tiền cọc của đối tác, Quân trả nợ, ăn xài rồi trốn sang Camphuchia.
Sở hữu quỹ tiền mặt 3,78 tỷ đồng nhưng CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH – sàn HOSE) muốn chi ra 242,75 tỷ đồng để mua cổ phần hai công ty.
Bị can Hoàng Thái Hà - cựu cán bộ tại Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn đã vi phạm hoạt động cho vay khiến ngân hàng bị chiếm đoạt 168 tỉ đồng. Hiện bị can đang tại ngoại để trị bệnh tại bệnh viện tâm thần.
Làm trái quy định tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Công ty Gỗ Thành Đạt chạy thử nghiệm vận hành làm phát sinh bụi, khí thải tại Nhà máy năng lượng xanh Thiện Hoàng.
Với danh nghĩa là Giám đốc công ty dịch vụ nhà đất, Lâm Văn Luân ký hợp đồng dịch vụ nhà đất, hợp đồng ủy quyền và được giao bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Lâm chuyển nhượng QSDĐ của khách hàng cho 10 người khác, chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng.
Từ quê lên thành phố mưu sinh bằng nghề môi giới nhà đất, thanh niên trẻ ôm mộng làm ông chủ nên lập công ty, thuê mặt bằng trưng biển hiệu và đến đâu cũng khoác lác chuyên dịch vụ phân lô, tách thửa. Tuy nhiên, khi có khách hàng ký hợp đồng, giao giấy tờ nhà đất thì vị giám đốc này chỉ làm duy nhất một việc là... rao bán, nhận cọc chuyện nhượng để chiếm đoạt tiền tỷ.
iểm danh 6 gói thầu do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt (gọi tắt là Công ty Thành Đạt) trúng thầu tại Hà Nam với tổng giá trị khoảng 108 tỷ đồng thì tất cả đều có mức tiết kiệm ngân sách rất thấp. Theo đó, gói tiết kiệm thấp nhất chỉ 0,04%, gói cao nhất chỉ tiết kiệm 1,96%, tỉ lệ tiết kiệm bình quân chỉ đạt 0,41% tương đương khoảng 446 triệu đồng.
Thuộc diện đầu tư xây dựng khẩn cấp, tuy nhiên hơn 3 năm qua dự án Trung tâm hành chính xã Ba Giang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) vẫn thi công ì ạch.