Bà Trương Mỹ Lan 'kéo' cháu gái Trương Huệ Vân vào vòng lao lý như thế nào?

Trong cả hai giai đoạn điều tra vụ án, C03 xác định, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan, tin tưởng tuyệt đối giao tiền vốn, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của Vân là ký giấy tờ, lập công ty 'ma' để tạo lập các khoản vay, giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tiền.

Nuôi ong tay áo

Được tin tưởng nhận vào công ty làm kế toán, rồi kế toán trưởng với mức lương cao, thế nhưng Trương Ngọc Tùng không chịu bằng lòng với những gì mình có mà lợi dụng nhiệm vụ được giao để 'thụt két' của công ty gần 5 tỷ đồng.

Lãi lớn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn nợ tiền BHXH

Trong danh sách đơn vị chậm đóng BHXH, cả Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, mã: DXG) và công ty con là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã: DXS) đều góp mặt.

Mở rộng các chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH bảo vệ quyền lợi người lao động

Thực tế hiện tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, địa phương, ảnh hưởng tới việc giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm y tế của người lao động. Do đó cần có thêm các giải pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Phòng ngừa vi phạm, tội phạm liên quan hoạt động tín dụng khu vực miền Trung – Tây Nguyên

VKSND cấp cao tại Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị chuyên đề 'Từ thực tiễn kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023 - 2024, từ đó, kiến nghị những biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm'.

Lật tẩy chiêu thức tham ô hơn 68 tỷ đồng của nữ nhân viên kế toán

Nữ kế toán Đỗ Thương Thương lập khống danh sách, chèn thông tin giả nhiều tổ chức, cá nhân để đề xuất chi trả tiền chế độ bảo hiểm nhằm chiếm đoạt và bỏ trốn.

Phòng ngừa vi phạm, tội phạm tín dụng khu vực miền Trung Tây Nguyên

Chiều 24/5, tại Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề 'Từ thực tiễn kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2023-2024, từ đó, kiến nghị những biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm'.

Nữ kế toán tham ô hơn 68 tỉ đồng

Bị can Đỗ Thương Thương, kế toán viên Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), bị cáo buộc đã lợi dụng sơ hở tham ô chiếm đoạt hơn 68 tỉ đồng

Hà Nội: Khởi tố nữ kế toán chiếm đoạt gần 70 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội

Đỗ Thương Thương là kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa bị bắt giữ để điều tra liên quan đến hành vi tham ô 68 tỷ đồng.

Nữ kế toán BHXH quận Nam Từ Liêm tham ô 68 tỷ đồng

Được giao nhiệm vụ lập chứng từ chi trả tiền bảo hiểm, Đỗ Thương Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, chiếm đoạt 68 tỷ đồng.

Bắt tạm giam một kế toán tham ô 68 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm tham ô gần 70 tỷ đồng

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương (SN 1990, trú tại: phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội 'Tham ô tài sản'.

Thủ đoạn 'rút ruột' gần 70 tỷ đồng của nữ kế toán bảo hiểm xã hội

Lợi dụng sơ hở trong quá trình phê duyệt chứng từ chuyển tiền, Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán, thay đổi thông tin người thụ hưởng.

Nữ kế toán tham ô hơn 68 tỉ đồng tiền bảo hiểm ở Hà Nội, bị bắt tại Bình Dương

Theo điều tra, cơ quan xác định nữ kế toán Đỗ Thương Thương đã tham ô số tiền bảo hiểm hơn 68 tỉ đồng và người này đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Bắt tạm giam nữ kế toán chiếm đoạt 68 tỷ đồng của bảo hiểm xã hội

Nữ kế toán Đỗ Thương Thương bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 68 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Hà Nội: Bắt kế toán viên Bảo hiểm xã hội tham ô hơn 68 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương - kế toán viên Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm về tội 'Tham ô tài sản'.

Tham ô tài sản, kế toán Bảo hiểm xã hội bị khởi tố

Công an TP Hà Nội đã khởi tố Đỗ Thương Thương (SN 1990, trú tại phường Phú Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội 'Tham ô tài sản'.

Bắt kế toán của Bảo hiểm xã hội quận tham ô hơn 68 tỷ đồng

Sau khi chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) hơn 68 tỷ đồng, đối tượng đã trốn vào Bình Dương.

Hà Nội: Nữ kế toán BHXH quận Nam Từ Liêm tham ô 68 tỉ đồng

Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền bị can Thương đã chiếm đoạt của Bảo hiểm Xã hội quận Nam Từ Liêm hơn 68 tỉ đồng.

Khởi tố một kế toán của quận Nam Từ Liêm tham ô 68 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương về tội Tham ô tài sản.

Hà Nội: Khởi tố kế toán BHXH quận Nam Từ Liêm tham ô tài sản

Tổng số tiền đối tượng Đỗ Thương Thương đã chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội ban đầu xác định là hơn 68 tỷ đồng.

Nữ kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm tham ô 68 tỷ đồng

Đỗ Thương Thương, nguyên kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa bị bắt giữ để điều tra liên quan đến hành vi tham ô số tiền 68 tỷ đồng.

Mánh khóe của nữ kế toán viên bảo hiểm xã hội chiếm đoạt hơn 68 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về tội 'Tham ô tài sản'.

Chiều 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương (sinh năm 1990; trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội 'Tham ô tài sản'.

Hà Nội: Thủ đoạn 'rút ruột' 70 tỷ đồng của nữ kế toán bảo hiểm xã hội quận

Trong thời gian làm kế toán tại Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Đỗ Thương Thương (34 tuổi, trú tại Hà Nội) đã lập các ủy nhiệm chi khống trên hệ thống phần mềm kế toán tập trung của bảo hiểm xã hội, thay đổi thông tin người thụ hưởng trên bảng kê chuyển tiền gửi ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 70 tỷ đồng.

Tạm giam kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm tham ô tài sản

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Thương Thương (SN 1990; trú tại: phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Tham ô tài sản.

Nữ kế toán chiếm đoạt 68 tỷ đồng của bảo hiểm xã hội rồi bỏ trốn

Tổng số tiền mà bị can Đỗ Thương Thương bị cáo buộc chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ban đầu xác định là hơn 68 tỷ.

Đề xuất doanh nghiệp được làm đại lý thanh toán cho nhiều bên

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy định đại lý thanh toán chỉ được làm cho một bên là chưa hợp lý.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu điều tra, lập hồ sơ khởi tố những đơn vị trục lợi bảo hiểm

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Công an TP HCM phối hợp với các đơn vị thực hiện điều tra, khởi tố các đơn vị, cá nhân vi phạm về bảo BHXH, BHYT nhất là hành vi trốn đóng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kế toán doanh nghiệp làm giả chứng từ, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn làm giả chứng từ, Trương Ngọc Tùng - kế toán trưởng của một doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế đã tham ô gần 5 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kế toán trưởng chiếm đoạt hơn 4,9 tỉ đồng trong nhiều năm

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, một kế toán trưởng chiếm đoạt hơn 4,9 tỉ đồng trong nhiều năm.

Kế toán trưởng 'thụt két' thông qua vay ngân hàng lĩnh 19 năm tù

Ngày 10/5, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trương Ngọc Tùng (SN 1991, trú phường Kim Long, TP. Huế) về tội 'Tham ô tài sản' và tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.

Kế toán lợi dụng sơ hở của ngân hàng để tham ô tài sản

Ngày 10/5, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trương Ngọc Tùng (SN 1991, trú phường Kim Long, TP.Huế) về hai tội 'Tham ô tài sản' và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.

Cặp vợ chồng lập nhiều công ty vay ngân hàng hơn 28 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Vợ chồng Giám đốc dùng 5 công ty do mình thành lập để ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa nhằm tạo dựng hồ sơ vay vốn của ngân hàng với tổng số tiền là hơn 28 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt.

Vợ chồng đại gia nhận án tù vì lừa đảo hơn 28 tỷ đồng của ngân hàng

Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng ông Nguyễn Sơn Hải đã không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, trả nợ, hoặc rút tiền mặt dùng vào các hoạt động khác, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.

Gói thầu bảo hiểm của Cục Vận tải/Tổng cục Hậu cần: Nhà thầu nào sẽ thắng cuộc?

Gói thầu Mua bảo hiểm tàu thuyền quân sự năm 2024 của Cục Vận tải/Tổng cục Hậu cần có giá 10,12 tỷ đồng.

Chiếm đoạt tiền tỷ bằng lời hứa 'sau 3 tháng có giấy phép xây dựng nhà cao tầng'

'Chém gió' về việc bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể làm được nhiều việc, trong đó có khả năng xin giấy phép xây dựng nhà cao tầng sau 3 tháng, Tuấn dễ dàng chiếm đoạt tiền tỉ của người quen…

Lừa đảo xin cấp phép xây dựng nhà cao vượt tầng ở TP Hồ Chí Minh

Bị cáo Đàm Quang Tuấn hứa hẹn sẽ 'chạy' giấy phép xây nhà cao vượt tầng ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó lấy 1 tỷ đồng tiêu xài.

Lừa đảo xin cấp phép xây dựng nhà cao vượt tầng

Ngày 17/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 năm tù đối với bị cáo Đàm Quang Tuấn (sinh năm 1985, ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Đề xuất quy định hoạt động đại lý thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định hoạt động đại lý thanh toán, trong đó nêu rõ các nội dung hoạt động đại lý thanh toán.

Truy tố 50 bị can vụ FLC: 'Làm xiếc' với giá cổ phiếu

Từ một công ty có vốn điều lệ 1,5 tỉ, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp phù phép để doanh nghiệp lớn nhanh như thổi, lọt vào danh sách những công ty nghìn tỉ với vốn điều lệ lên 4.300 tỉ đồng.

Nhiều bất cập tại chung cư Green Pearl: Bài 1 - Chậm trễ trong bàn giao quản lý

Theo phản ánh, phía Chủ đầu tư (CĐT) chung cư Green Pearl (địa chỉ 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có sự chậm trễ, không hợp tác với Ban Quản trị tòa nhà trong quá trình bàn giao và quản lý, vận hành chung cư...

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khởi tố nguyên Giám đốc Công ty CP đào tạo kỹ thuật PVD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa khởi tố đối tượng Bùi Thanh Vân, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD để điều tra về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Khởi tố bị can đối với nguyên Giám đốc Công ty PVD Training

Các cá nhân của Công ty PVD Training đã ký kết hợp đồng với các 'công ty ma' và thực hiện ủy nhiệm chi, chuyển khoản cho các công ty này, gây thất thoát và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Khởi tố bị can đối với nguyên Giám đốc Công ty PVD Training

Ngày 11/4, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố bổ sung vụ án 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Thanh Vân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD (PVD Training) đóng tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khởi tố nguyên Giám đốc Công ty CP đào tạo kỹ thuật PVD ở Vũng Tàu

Ông Bùi Thanh Vân, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố nguyên giám đốc Công ty cổ phần đào tạo kỹ thuật PVD

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Thanh Vân, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần đào tạo kỹ thuật PVD.