SEC đang điều tra các công ty giao dịch liên quan đến người sáng lập Binance

SEC đang xem xét mối liên hệ giữa sàn giao dịch tiền điện tử Binance US và hai công ty Sigma Chain AG và Merit Peak Ltd. Ảnh: Internet.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang xem xét mối liên hệ giữa sàn giao dịch tiền điện tử Binance US và hai công ty giao dịch liên kết với người sáng lập Binance Changpeng "CZ" Zhao - Sigma Chain AG và Merit Peak Ltd - theo The Wall Street Journal.

Theo các nguồn tin ẩn danh của WSJ, SEC muốn biết bản chất của sự Zhao vào 2 công ty trên, và liệu các mối quan hệ có được tiết lộ chính xác cho khách hàng hay không. Một cuộc điều tra không nhất thiết chỉ ra ai là người phạm tội.

Trong khi có rất ít thông tin về Merit Peak được công khai, Sigma Chain AG nằm ở Zug, Thụy Sĩ, nơi đã thu hút các công ty và tổ chức tiền điện tử như Ethereum Foundation và Tezos. Theo hồ sơ của công ty, Zhao là chủ tịch cho đến tháng 9 năm 2019. Chủ tịch hiện tại của Sigma Chain AG là Chen Guangying, người đã được nhắc đến trên một số tài liệu của Binance với tư cách là giám đốc điều hành. Các nguồn tin của WSJ cho biết Zhao nắm quyền kiểm soát Sigma Chain và Merit Peak vào năm ngoái.

Cả hai công ty đều đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho Binance US, có thể xem như Binance sử dụng tài sản của họ để thực hiện giao dịch. Một sàn giao dịch tiền điện tử chỉ tốt như thanh khoản của nó. Nếu bạn muốn mua 10.000 đô la Ethereum, bạn cần có ai đó có thể bán nó cho bạn. Các nhà tạo lập thị trường mang lại thanh khoản cho các sàn giao dịch, mua và bán tài sản và kiếm lợi nhuận trên mọi giao dịch, giống như một sòng bạc.

Người sáng lập Binance - Changpeng "CZ" Zhao. Ảnh: Internet.

SEC có liên quan gì đến nó? Cơ quan này chịu trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng và giám sát các sàn giao dịch tham gia giao dịch giao ngay - tài sản tài chính được mua với kỳ vọng lợi nhuận. Cổ phiếu trong các công ty là chứng khoán và một số loại tiền điện tử (SEC lập luận).

Nhưng Binance US cho biết họ không giao dịch chứng khoán. Thật vậy, Binance nắm giữ ít hơn một nửa số coin và token mà Coinbase (đối thủ cạnh tranh của Binance) sở hữu.

Tuy nhiên, SEC, dưới thời Chủ tịch Gary Gensler, đã lập luận rằng SEC nên có một phạm vy quản lý tiền rộng hơn. Gensler năm ngoái tuyên bố SEC nen có sự giám sát đối với stablecoin, token fiat-pegged đóng vai trò là huyết mạch của hệ sinh thái tiền điện tử.

Tên của Binance đã xuất hiện rất nhiều vào năm 2021 liên quan đến các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Đây là chủ đề của một cuộc điều tra chung của Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ vào năm 2021. Đồng thời, Binance cũng đã được điều tra bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai với cáo buộc rằng Binance đã làm cho hệ thống quá dễ dàng để người Mỹ tiếp cận đến nền tảng. Sàn giao dịch có hàng trăm danh sách và hơn 1.400 cặp tài sản giao dịch. Không giống như chi nhánh ở Mỹ, nó cũng cho phép giao dịch phái sinh, có nghĩa là mọi người có thể suy đoán về giá tài sản trong tương lai.

Chi nhánh Binance Hoa Kỳ đã giảm việc bị điều tra, mặc dù SEC đã triệu tập sàn giao dịch này nhiều lần vào năm 2020 để biết thông tin về cách nó tương tác với sàn giao dịch toàn cầu.

Theo The Wall Street Journal