Scotiabank đồng ý nộp phạt để dàn xếp cáo buộc thao túng thị trường kim loại quý
Ngân hàng Scotiabank dự kiến sẽ nộp 127,5 triệu USD cho các cơ quan chức năng của Mỹ để dàn xếp những cáo buộc (cả hình sự và dân sự) liên quan đến âm mưu thao túng thị trường kim loại quý.
Vàng trang sức được bày bán tại một tiệm kim hoàn. Ảnh: THX/TTXVN
Ước tính, hoạt động giao dịch “có vấn đề” này của Scotiabank khiến các thành viên khác tham gia thị trường thiệt hại xấp xỉ 6,6 triệu USD.
Theo các tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, 4 cơ sở giao dịch của Scotiabank đặt tại New York, London và Hong Kong (Trung Quốc) đã phối hợp với nhau để thao túng giá các kim loại quý.
Ông Robert A. Zink, quan chức thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết, trong hơn 8 năm (từ tháng 1/2008 đến tháng 7/2016) các nhà giao dịch của Scotiabank đã nỗ lực thao túng giá kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim và palladium) tại các hợp đồng kỳ hạn, phục vụ lợi ích của ngân hàng, lừa dối những người tham gia thị trường khác.
Scotiabank, nằm trong Top 5 ngân hàng lớn nhất Canada, và được đánh giá là một trong những ngân hàng hàng đầu tại châu Mỹ. Scotiabank có đội ngũ nhân lực xấp xỉ 97.000 người, với giá trị tài sản trên 1.200 tỷ CAD (907,4 tỷ USD) tính đến ngày 30/4/2020./.
