Sắp xét xử đại án liên quan đến Công ty Nhật Cường

Theo đó, vụ án có 15 bị cáo, trong đó 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường, 7 bị cáo là những người liên quan đến công việc kinh doanh của đơn vị này.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị truy tố về hai tội danh "Buôn lậu" và " Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo con lại bị truy tố về 1 trong 2 tội danh kể trên.

Tài liệu của cơ qua tố tụng xác định từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm, gồm điện thoại di động, máy tính bảng… có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.

Số hàng hóa này được Huy thỏa thuận với các đường dây vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường.

Hệ thống Nhật Cường bị khám xét (ảnh tư liệu)

Thông qua hệ thống cửa hàng Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Nhật Cường, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế gần 30 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên do Huy bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

T.Sơn