Quảng Ninh: Xóa sổ đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất từ trước tới nay

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định. Ảnh: Công an cung cấp.

Lãi suất mà nhóm tội phạm này áp dụng cho người vay trung bình từ 180% đến 300%/năm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, hôm 28/12, sau hơn 2 tháng huy động lực lượng bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa chủ trì phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và các lực lượng liên quan xóa sổ đường dây chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó vào đầu tháng 10/2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà. Đường dây này do Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Từ thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa nhóm tội phạm này.

Đi sâu tìm hiểu, cơ quan Công an làm rõ, hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: "vay tín chấp" (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), "vay bát họ", "vay cầm đồ" với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.

Sau một thời gian theo sát mọi di biến động của đường dây phạm tội này, Công an Quảng Ninh quyết định "cất vó".

Đêm 21/12, Cơ quan Công an đã bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thu giữ tại đây 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng cơ quan Công an xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Định tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan Công an cũng làm rõ, cùng tham gia đường dây do Định cầm đầu còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, ở phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng NinT) với vai trò thủ quỹ và Vũ Văn Quảng (SN 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm

Nguyễn Văn Định khai nhận, Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng, còn Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền và do mới làm được 6 tháng nên Định trả cho đối tượng này là 7 triệu đồng/tháng.

Theo Thượng tá Đinh Ngọc Văn - Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh: "Đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số các trường hợp vay đều là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay".

Cũng theo Thượng tá Đinh Ngọc Văn, việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, được dư luận quần chúng nhân dân dồng tình, ủng hộ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tuệ Nhi