Quan hệ đặc biệt của ông Trần Phương Bình với người phụ nữ tóc bạc trong phiên tòa DongABank

Từ đồng môn, đồng nghiệp thành đồng phạm

Đó chính là cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB) – bà Nguyễn Thị Kim Xuyến. Bà Xuyến xuất hiện với thần thái mệt mỏi, gương mặt hốc hác tiều tụy, đặc biệt mái tóc đã chuyển màu bạc trắng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị điều tra về 2 tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Đáng chú ý, bà Xuyến không chỉ là một đồng phạm với ông Trần Phương Bình trong vụ án này, không chỉ là đồng nghiệp mà còn từng là bạn đồng môn ngồi chung giảng đường với vị cựu Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á.

Cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á - bà Nguyễn Thị Kim Xuyến xuất hiện tại phiên tòa xét xử vụ án ngân hàng Đông Á hom 28/11.

Tại phiên xử chiều 28/11, trong phần xét hỏi, bà Xuyến đồng ý với nội dung ghi nhận tại cáo trạng đồng thời trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) về mối quan hệ gắn bó mật thiết với ông Trần Phương Bình.

Theo chia sẻ của bà Xuyến thì bà là bạn học với ông Trần Phương Bình tại trường đại học Kinh tế, sau này về làm việc tại DAB theo lời mời của ông Bình vào khoảng những năm cuối 1996, đầu năm 1997.

Trước đó, bà Xuyến làm việc ở UBND quận 6 TP.HCM với vị trí cán bộ kế hoạch thuộc ban Kế hoạch. Đến năm 1996, bà Xuyến chuyển sang công ty Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) làm Trưởng trạm Cung ứng.

Khi mới về DAB, bà Xuyến làm Phó Giám đốc chi nhánh (CN) Hậu Giang, từ năm 2001 làm Giám đốc CN Hậu Giang, sau đó được bổ nhiệm Phó TGĐ DAB kiêm GĐ CN Hậu Giang, phụ trách phòng ban tín dụng Hội sở. Cuối 2007, bà này được giao phụ trách phòng Kinh doanh ngân quỹ. Thời gian này bà Xuyến cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Chứng khoán ngân hàng Đông Á.

Mắt xích quan trọng trong vụ DongABank

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng Trần Phương Bình đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 1.160 tỷ đồng của DAB thông qua các hình thức lập hồ sơ vay giả và ký khống chứng từ nộp tiền.

Cụ thể, bà Xuyến được xác định là có hàng loạt sai phạm, dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng của DongABank. Bị cáo Xuyến đã sử dụng công ty TNHH Ninh Thịnh, công ty TNHH TMTP Sao VN và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongABank, chuyển cho Trần Phương Bình mua cổ phần của DAB.

Khoản tiền này sau đó được bị cáo Bình chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng để tất toán cho DAB.

Ngoài hành vi vừa nêu, bị cáo Xuyến còn chiếm đoạt của DAB 40 tỷ đồng, đây là số tiền nằm trong khoản vay 270 tỷ đồng tại DAB của Cao Ngọc Huy. Cơ quan điều tra xác định bị cáo Xuyến là đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của DAB.

Bị cáo Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB hơn 1.000 tỷ đồng. Do đó, bị cáo Xuyến phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỷ đồng đã chiếm đoạt và 1.574 tỷ đồng thiệt hại tại DongABank.

Tháng 4/2017, bà Xuyến bị cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Khai nhận tại tòa, bà Xuyến thừa nhận những cáo buộc tại bản cáo trạng. Về số tiền 467 tỷ đồng chi lãi ngoài sai nguyên tắc, bà Xuyến khai để hợp thức hóa, bà này đã để ngoài sổ sách kế toán của DAB.

Bà Xuyến khai thêm, số tiền 40 tỷ liên quan đến khoản vay của Cao Ngọc Huy mà bà chiếm đoạt theo ghi nhận cáo trạng đã được bà này chuyển trả lại cho ông Bình bằng cổ phiếu. Tuy nhiên khi HĐXX hỏi có chứng cứ nào không thì bị cáo trả lời không.

Đối chất với lời khai trên, ông Trần Phương Bình cho biết không biết bà Nguyễn Thị Kim Xuyến lợi dụng việc DAB cho Cao Ngọc Huy vay khống 270 tỷ đồng để chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ngân hàng này.

Đồng thời, ông khẳng định không được hưởng lợi, không được ăn chia từ hành vi chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến.

Theo bị cáo Bình, mãi sau này khi bị khởi tố, thông qua lái xe của mình mới biết bị cáo Xuyến không chỉ sử dụng 40 tỷ đồng mà còn một số khoản tiền khác.

Như vậy là từ mối quan hệ bạn học trên giảng đường cho đến người đồng nghiệp thân thiết và bây giờ là đồng phạm trong một vụ án, hai ông bà Bình và Xuyến bắt đầu có động thái đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Ghi nhận các lời khai này, HĐXX cho biết sẽ xem xét, làm rõ vấn đề này.

H.Y (tổng hợp)