Quá nhiều điều bất ngờ trong phiên tòa xử cựu chủ tịch Ngân hàng Đông Á

Ngày 29/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 23 bị cáo khác về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DAB.

Đến cuối buổi chiều 29/11, HĐXX đã xét hỏi xong ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến và 22 bị cáo đồng phạm. Riêng hai bị cáo bị cách ly là Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan sẽ được xét hỏi vào sáng 30/11.

Ông Trần Phương Bình và các bị cáo thuộc cấp

Theo một nguồn tin, đến thời điểm hiện tại, gia đình Vũ "nhôm" đã khắc phục thêm 160 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền Vũ "nhôm" đã khắc phục là 173 tỉ đồng. Trong khi đó, một nguồn tin xác nhận với phóng viên, đến nay, gia đình ông Trần Phương Bình mới chỉ khắc phục gần 5 tỉ đồng.

Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (cựu điều tra viên Công an TP.HCM) thừa nhận đã đứng tên tất toán sai quy định một phần khoản vay 1.900 lượng vàng, tạo điều kiện cho ông Trần Phương Bình có cơ hội chiếm đoạt hơn 32,5 tỉ đồng. Cụ thể, tháng 1/2008, ông Ánh cùng vợ đứng tên vay ngắn hạn 2.000 lượng vàng SJC của DAB. Đến tháng 1/2009, DAB làm giấy tờ xác nhận ông Ánh trả nợ gốc 20.000 chỉ vàng. Thực chất, 2 bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ chứ không hề có việc trả nợ.

Sau đó, ông Ánh làm thủ tục đảo nợ DAB và chuyển thành hợp đồng vay 1.900 lượng vàng. Mặc dù ông Ánh chỉ nộp 32,5 tỉ đồng (khoảng 700 lượng vàng) nhưng ông Bình lại chỉ đạo nhân viên thu khống 1.900 lượng vàng từ ông Ánh. Sau khi ông Ánh nộp 32,5 tỉ đồng, bị cáo Bình đã rút toàn bộ số tiền này tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Thuộc cấp trung thành của Trần Phương Bình

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Vinh - nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB được xem là thuộc cấp trung thành của Trần Phương Bình, là cánh tay phải đắc lực giúp sức cho ông Bình thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp.

Trong phiên tòa 28/11, Nguyễn Đức Vinh khai được Trần Phương Bình kêu lên phòng riêng giới thiệu Vũ "nhôm". Sau đó, Vinh thừa lệnh ông Bình xuất phiếu thu khống cho Vũ "nhôm" số tiền 200 tỉ đồng để Vũ "nhôm" chiếm đoạt.

Ngoài hành vi này, Nguyễn Đức Vinh còn thực hiện hàng loạt hành vi khác theo chỉ đạo của Trần Phương Bình như xuất 23.000 lượng vàng bán bù cho quỹ ngoại tệ, chi lãi ngoài 467 tỉ đồng, xuất chi sai nguyên tắc 1.160 tỉ đồng để mua cổ phần cho ông Trần Phương Bình, chi sai nguyên tắc 494 tỉ đồng liên quan đến Vũ "nhôm", tất toán khống cho cựu điều tra viên Nguyễn Hồng Ánh 53 tỉ đồng...

Khai trước tòa, bà Nguyễn Thị Kim Loan - nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DAB nói rằng 700.000 cổ phần của mình và người thân tại DAB là tiền dành dụm cả đời mua được.

Sáng 30/11, HĐXX sẽ tiếp tục xét hỏi hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan. Đây là hai bị cáo bị cách ly khỏi khu vực xét hỏi dàn cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á.

KIM NGÂN