Phiên toà chiều 6/9: Bà Hứa Thị Phấn nhiều lần không muốn bán Đại Tín cho Phạm Công Danh

Chiều nay (6/9), phiên toà xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tại ngân hàng OceanBank tiếp tục việc xét hỏi các bị cáo và người liên quan.

Phiên toà chiều 6/9: Bà Hứa Thị Phấn nhiều lần không muốn bán Đại Tín cho Phạm Công Danh - Ảnh 1

Bị cáo Hà Văn Thắm trả lời chất vấn tại toà.

F5 để cập nhật...

"Ông Danh không thể nghe ông Thắm nói xấu là xấu, nói tốt là tốt"

Luật sư Trương Thị Minh Thư bào chữa cho bà Phấn

Luật sư hỏi Hà Văn Thắm

Bị cáo Thắm quen bà Phấn khi nào?

Bị cáo quen bà Phấn khoảng năm 2010-2011.

Anh trao đổi với bà Phấn để chuyển nhượng ngân hàng Đại Tín khi nào?

Khoảng đầu năm 2011.

Tức là một khoảng thời gian ngắn sau đó thì chuyển nhượng ngân hàng?

Thực ra chỉ là bản thỏa thuận ghi nhớ chứ không phải chuyển nhượng.

Theo thỏa thuận này, bị cáo cử người vào để xem xét tình hình hoạt động rồi mới quyết định mua hay không. Sau đó bị cáo cho cán bộ vào nghiên cứu.

Bị cáo nghiên cứu khoảng bao lâu?

Khoảng 2-3 tháng.

Sau khi nghiên cứu, bị cáo thấy sao?

Về khoản vay nhóm Phú Mỹ 3.500 tỷ và 900 tỷ khoản đầu tư và khoản vay khác mắc mớ nhóm anh Luân 9.000 tỷ mà bên họ chỉ nhận 4.000-5.000 tỷ thôi. Bị cáo thấy ngân hàng Đại Tín chi chăm sóc khách hàng ngân hàng khá lớn.

Bị cáo có nhớ khoảng tháng 2/2012 ký hợp đồng kinh tế với nhóm bà Phấn không?

Có nhớ hợp đồng kinh tế nhưng không nhớ vào khoảng thời gian nào. Vì là bị cáo vào thấy không thể mua bán được và không ký. Sau đó bị cáo hỏi bà Phấn, giao hồ sơ còn nguyên phong bì cho anh Danh.

Anh chuyển và giới thiệu cho anh Danh, và nhận 1.200 tỷ. Vì sao anh thấy ngân hàng xấu mà còn giới thiệu cho ông Danh?

Thứ nhất bị cáo không lấy phí môi giới nào ở đây. Thứ 2, bị cáo không chuyển nhượng cho anh Danh mà bị cáo không đủ năng lực để sáp nhập 2 ngân hàng. Anh Danh nói 50 ngàn tỷ tiền mặt thì không có nhưng có thể thu xếp được. Tôi nói chỉ cần 10.000 tỷ là có thể làm được. Ở đây không có chuyện lừa gì cả. Bị cáo không mua mà giới thiệu còn quyền mua hay không là quyền của anh Danh và phụ thuộc vào sự cho phép của NHNN. Ông Danh không thể nghe ông Thắm nói xấu là xấu nói tốt là tốt mà cũng như bị cáo, muốn mua phải cho người vào xem xét.

Anh chưa nhận chuyển nhượng chỉ có 5 ngày sau đã cho người vào ngân hàng Đại Tín. Anh thấy xấu thế có yêu cầu bà Phấn nhận lại ngân hàng này không?

Chỉ là đưa người vào kiểm tra thôi. Bị cáo có nói lại với bà Phấn và bà ấy cho rằng bị cáo dọa bà ấy.

Anh nhận tiền của anh Danh vào thời điểm nào?

Bị cáo đã khai báo rõ, nhận tiền và trả lại nhưng không nhớ rõ thời điểm nào.

Lý do vì sao anh Danh chưa gặp bà Phấn mà anh lại nhận 500 tỷ mà chưa biết rằng bà Phấn đã chuyển nhượng cho anh Danh?

Tiền đó là anh Danh hỗ trợ bị cáo số tiền bị cáo đã hỗ trợ cho ngân hàng Đại Tín. Bị cáo đã nộp chứng từ trước khi anh Danh bị bắt.

Sao anh lại khai anh vay của anh Danh 500 tỷ, và lời khai mấy ngày nay có mâu thuẫn không?

Thực chất, trong giấy tờ thể hiện mục đích 500 tỷ, bị cáo mượn của anh Danh. Giấy anh Danh cho mượn và xin đòi lại theo giấy tờ pháp lý. Anh hỗ trợ trả lại cho bị cáo số tiền chăm sóc khách hàng.

Mail 10h49 phút đêm 1/4/2012, anh cho rằng đó không phải là đe dọa?

Mail đó là không có thật do ai đó bịa ra, Cơ quan điều tra đã xác nhận và thấy rằng mail này là giả.

Trước giờ có mail nào cho nhóm chị Huệ chưa?

Có thể có, nhưng bị cáo đã khai báo với cơ quan điều tra.

Bị cáo Thắm nhận tiền của ông Danh trước ngày ông Danh trao đổi với bà Phấn chúng tôi đề nghị HĐXX xem xét.

Khoản tiền đó, thực hiện thủ tục pháp lý là anh Danh. Hồ sơ viết tay của anh Danh bị cáo đã nộp cho cơ quan điều tra.

Nếu như anh cho rằng ngân hàng Đại Tín xấu không mua sao không trả lại 84% cho bà Phấn mà đưa cho anh Danh?

Bị cáo trả lại rồi đưa cho anh Danh dưới sự đồng ý của bà Phấn.

Tháng 5/2012 mới gặp bà Phấn và anh Danh, trong khi anh đã đưa cổ phần cho anh Danh vào tháng 4 rồi?

Nếu như bị cáo không trả lại, bà Phấn có thể kiện trong khi thực tế bà Phấn không hề bị mất.

Liên quan khoản vay 500 tỷ, trước khi có khoản vay này, Thiên Thanh và Trung Dung có khoản vay nào tại ngân hàng không?

Thưa, Thiên Thanh đã có rất nhiều khoản vay.

Anh nói bên bà Phấn có trực tiếp gọi cho anh khi thủ tục vay đã trên bàn anh rồi?

Đúng.

Nội dung của cuộc gọi điện là gì?

Bà Phấn nói cô phải cho Danh mượn tài sản đảm bảo để vay, thủ tục đã để trên bàn cháu rồi cháu ký nhanh giúp cô.

Nhiều lần bà Phấn không muốn bán ngân hàng cho Phạm Công Danh

Luật sư mời Phạm Công Danh

Khi bà Phấn gặp anh và anh Thắm, lúc đó anh đã biết bà Phấn chưa?

Thưa, tôi chưa biết gì bà Phấn, cũng chưa có quan hệ gì với ngân hàng Đại Tín.

Anh nhận chuyển nhượng cổ phần vào thời gian nào?

Tôi không nhớ cụ thể.

Nhận trước hay sau khi gặp bà Phấn?

Tôi không nhớ trước hay sau nhưng tôi nhớ là nhận từ anh Thắm.

Khi gặp bà Phấn trao đổi, sau đó bản thân bà Phấn không muốn chuyển nhượng cho anh do lo anh không có kinh nghiệm?

Bà Phấn không đồng ý chuyển giao cho tôi rất nhiều lần vì tôi không có kinh nghiệm điều hành cũng như không có nhiều quan hệ.

Trong thời điểm khi anh Thắm chuyển cho anh cổ phần, anh đã bỏ vào ngân hàng bao nhiêu tỷ?

Tôi bỏ rất nhiều lần, lần 1 khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng, sau mấy tuần sau còn có chi phí chăm sóc khách hàng.

Lúc đó NHNN đã chấp nhận cho anh mua ngân hàng chưa?

Thưa chưa.

Cam kết giữa anh và bà Phấn có cùng ký đơn ?

Có ký.

Trong nội dung ghi vay phần tiền đó để tái cơ cấu nhưng vì sao khoản vay với Oceanbank lại là vay cho Trung Dung?

Tôi không trực tiếp thực hiện khoản vay, hoàn toàn do người khác làm.

Khi tất toán 5 khoản vay, ông có nói không nhận được số tiền đó. Ông có biết những sổ tất toán hiện nay ở đâu?

Tôi nhớ chưa hề lấy ra tài sản nào đó.

TRẦN THÚY