Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyên TGĐ Công ty Truyền thông Đại Dương

Theo đó, VKSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đối với Nguyễn Hồng Mai (SN 1973) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Đại Dương (Công ty Truyền thông Đại Dương) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – BLHS năm 2015.

Liên quan, Hoàng Văn Tuyến (SN 1975) - nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương; Đỗ Trung Hiền (SN 1977) - Giám đốc Công ty TNHH Alpha-Beta cũng bị VKSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội danh theo Điều 221 – BLHS năm 2015.

Ngoài những vụ án đã qua, Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương tiếp tục phải đối diện với vụ án mới.

Việc khởi tố các bị can này thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972) - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank). Nằm trong vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng đã khởi tố 8 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên 11 người.

Ngoài 3 bị can trên, 8 bị can cũng đã bị khởi tố bị can theo theo Điều 221 - BLHS gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977) - nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980) - nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Trương Kim Thanh (SN 1979) - nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương.

Tiếp đến là Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980) - nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Lê Thị Quyên (SN 1982) - nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng OceanBank; Trần Thị Thu Hồng (SN 1982) - nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank và Đào Thị Nhài (SN 1978) - nguyên Trưởng phòng Quan hệ công chúng OceanBank.

Trong số 11 bị can trên, 3 bị can là Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Trừ Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án thì các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Hà Văn Thắm (giai đoạn 2), ngày 9-11-2018, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank.

Xác minh ban đầu cho thấy, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của tổ chức tín này và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng nhưng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý để chi dùng vào các mục đích khác nhau.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, hành vi của 11 bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng nhận thấy, vụ án có có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giải mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại Điều 221 – BLHS.

Minh Long