Phê chuẩn khởi tố, tạm giam 3 đối tượng dùng tờ rơi quảng cáo 'cho vay trả góp, thủ tục nhanh'

Sáng 23/11, VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng gồm: Vũ Anh Hưởng (30 tuổi, trú tại xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội), Dương Quốc Huy (20 tuổi) và Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi cho “Vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 BLHS năm 2015.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 6/2018, cả 3 đối tượng trên từ Hà Nội đến thuê nhà tại tổ dân phố 3 (phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) để ở. Tại đây, các đối tượng đã sử dụng mạng Internet để mua và lập tài khoản có tên miền “mecash.vn” với tài khoản tên “nguyenvanlong825” để phục vụ cho việc quản lý hồ sơ người vay tiền. Đồng thời, in tờ rơi quảng cáo với nội dung “Cho vay trả góp, nhanh - gọn - lẹ, chỉ cần CMND + hộ khẩu, giải ngân trong vòng 10 phút…” đi dán tại các cột điện, bờ tường, khu vực công cộng.

Khi người dân có nhu cầu vay tiền, các đối tượng sẽ trực tiếp đến xem chỗ ở rồi quyết định số tiền cho vay. Sau đó, người dân chỉ cần mang CMND, sổ hộ khẩu đến nhà trọ của chúng để làm thủ tục vay. Với hình thức vay này, người dân sẽ phải trả cho nhóm của Hưởng 10% trên tổng số tiền cần vay (phí để đi thu tiền góp hàng ngày) và phải nộp trước từ 2 ngày góp trở lên. Hằng ngày, nhóm của Hưởng sẽ đi thu tiền góp hoặc người dân trực tiếp đến nộp hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng của Dương Quốc Huy.

Bằng thủ đoạn này, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã cho 208 người dân vay tiền trả góp theo ngày với số tiền thu lợi bất chính là 141,66 triệu đồng, với lãi suất từ 281%/năm đến 365%/năm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chính Cương