Phan Văn Anh Vũ nhờ chị gái, anh rể thâu tóm 4 nhà đất công sản Đà Nẵng

Nhà đất số 37 Pasteur và 39 Pasteur

Theo kết luận điều tra, ông Ngô Áng Hùng (anh rể Vũ “nhôm”), Giám đốc Công ty TNHH I.V.C và Phan Thị Anh Đài (chị gái Vũ “nhôm”), Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc có hành vi tham gia vào việc chuyển nhượng 4 nhà đất công sản liên quan đến Vũ “nhôm” gồm: 37 Pasteur, 39 Pasteur, 02 Hải Phòng và 100 Bạch Đằng.

Tuy nhiên, do ông Hùng và bà Đài đã xuất cảnh ra nước ngoài từ tháng 11/2017 (trước thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự) nên cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý sau.

Quá trình thâu tóm 4 nhà đất công sản trên của Vũ “nhôm” được xác định có sự hậu thuẫn của lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng thời kỳ đó, gây thất thoát 224 tỷ đồng ngân sách nhà nước.

Vũ “nhôm” tẩu tán tài sản

Tại nhà đất số 100 Bạch Đằng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) diện tích 86,4m2, cơ quan điều tra cho biết năm 2008, TP. Đà Nẵng có Quyết định về việc thu hồi, quản lý toàn bộ nhà, đất này đang do Công ty Cổ phần du lịch Đà Nẵng sử dụng để giao cho Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng quản lý.

Sau đó, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Đà Nẵng Phan Ngọc Thạch đề nghị Đà Nẵng cho phép mua lại nhà, đất trên. Tuy nhiên, UBND TP. Đà Nẵng chưa xem xét giải quyết thủ tục bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất của công ty.

Tại cơ quan điều tra, Phan Ngọc Thạch khai Vũ “nhôm” đã chủ động gặp và nói rõ công ty không thể mua được nhà, đất số 100 Bạch Đằng, Vũ sẽ giúp mua được nhà đất này. Tuy nhiên, sau khi mua xong phải chuyển nhượng lại cho Vũ và Vũ sẽ trả toàn bộ số tiền mua nhà, đất theo giá phê duyệt của UBND TP. Đà Nẵng và trả thêm cho Công ty du lịch Đà Nẵng 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ di dời và bồi thường sửa chữa tài sản.

Biết Vũ “nhôm” có mối quan hệ với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng nên Phan Ngọc Thạch đã đồng ý.

Năm 2009, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt giá bán, cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty du lịch Đà Nẵng, giá gần 2,2 tỷ đồng và cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất.

Năm 2010, nhà đất tại số 100 Bạch Đằng được chuyển sáng cho ông Ngô Ánh Hùng (anh rể Vũ). Ngày 20/4/2010, UBND quận Hải Châu đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho Ngô Áng Hùng và ngày 16/12/2015, Hùng và Phan Thị Anh Đài (chị gái Vũ) đã lập Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất nêu trên sang tên cho Vũ.

Kể từ khi chuyển giao tài sản đến thời điểm Bộ Công an khởi tố điều tra, số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 24,7 tỷ đồng.

Ngày 13/10/2018, Bộ Công an có lệnh kê biên tài sản nhà, đất số 100 Bạch Đằng của Phan Văn Anh Vũ để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Kế đến là nhà đất công sản tại 37 Pasteur (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) diện tích 962m2 của Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng được TP. Đà Nẵng cho thuê sử dụng theo diện thuê công sản từ năm 2003.

Ngày 16/2/2008, Huỳnh Tấn Lộc, Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng gửi văn bản tới UBND TP. Đà Nẵng xin chuyển quyền sử dụng nhà đất này.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Tấn Lộc khai Vũ biết được chủ trương của TP. Đà Nẵng trong việc bán nhà, đất công sản trên cho công ty do Lộc làm giám đốc nên Vũ đã gặp Lộc để bàn bạc.

2 bên thỏa thuận công ty của Lộc đứng ra làm các thủ tục để được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt bán nhà 37, giảm 10% tiền sử dụng đất, giảm hệ số sinh lợi và chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho Vũ.

Toàn bộ số tiền sẽ do Vũ nộp, đổi lại Vũ sẽ trả tiền “hoa hồng” cho Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Tháng 9/2010, sau quá trình thủ tục, Đà Nẵng chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước tại số 37 Pasteur cho công ty của Lộc với giá 16,9 tỷ đồng, được giảm 10% tiền sử dụng đất.

Lộc sau đó đã trình UBND TP. Đà Nẵng xin chuyển tên sử dụng đất cho Vũ và cuối cùng, Chủ tịch TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh giai đoạn 2006 - 2011 đồng ý chuyển tên sang cho Vũ với nhà đất 37.

Vũ "nhôm" tại phiên tòa.

Ngày 10/5/2017, Vũ và vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền đã chuyển nhượng nhà, đất tại số 37 Pasteur cho vợ chồng Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài và đã được Văn phòng đăng ký đất đai đăng ký biến động ngày 23/5/2017.

Tuy nhiên, nhà chức trách nhận thấy việc Vũ chuyển nhượng lại nhà đất 37 cho vợ chồng chị gái có dấu hiệu của việc tẩu tán tài sản. Do vậy, ngày 16/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra lệnh kê biên tài sản để kê biên nhà đất 37 Pasteur, thu hồi tài sản cho nhà nước.

Kể từ khi chuyển giao tài sản đến thời điểm Bộ Công an khởi tố điều tra, số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 112 tỷ đồng.

Chị gái Vũ “nhôm” hậu thuẫn thâu tóm nhà đất công sản

Tại nhà đất số 39 Pasteur diện tích 659,6m2, công sản này do Công ty quản lý nhà Đà Nẵng quản lý, đây cũng được xác định có “bàn tay” của chị gái Vũ “nhôm” tham gia vào giúp thâu tóm nhà đất công sản này.

Cụ thể, ngày 20/10/2010, bà Đài trình UBND TP. Đà Nẵng và Công ty quản lý nhà xin thuê địa chỉ số 39 Pasteur làm trụ sở công ty và được ông Trần Văn Minh chỉ đạo đồng ý cho thuê.

Chỉ sau 20 ngày khi thuê được nhà, Phan Thị Anh Đài tiếp tục xin UBND TP. Đà Nẵng để mua nhà 39 Pasteur này. Ngày 4/7/2011, Phan Thị Anh Đài đã chính thức mua được nhà đất số 39 trên với giá được phê duyệt là 15,1 tỷ đồng (chưa tính được giảm 10% tiền sử dụng đất).

Đến ngày 12/8/2011, công ty của chị gái Vũ “nhôm” đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công sản có địa chỉ ở 39 Pasteur. Ngày 3/10/2011, Đài lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà 39 cho Vũ với giá 13,7 tỷ đồng.

Ngày 10/5/2017, Vũ lập hợp đồng chuyển nhượng nhà này cho Ngô Ánh Hùng với giá 14 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Công Lang – thời kỳ đó là Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng khai quá trình mua bán nhà 39 Pasteur thì bà Đài không đến làm việc trực tiếp. Hơn nữa biết Công ty Cổ phần Đầu tư Nhất Gia Phúc và bà Đài là chị gái Vũ “nhôm” nên đã có phần ưu ái cho Vũ và người nhà của Vũ trong việc mua nhà, đất công sản trên địa bàn.

Cơ quan điều tra xác định việc mua bán nhà, đất công sản nêu trên, Phan Thị Anh Đài ký các thủ tục xin thuê, xin mua nhà, đất 39 Pasteur là theo chỉ đạo của Vũ. Việc này nhằm để Vũ sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Nhất Gia Phúc trong việc thâu tóm nhà, đất công sản số 39.

Trong thương vụ này, ngân sách nhà nước bị thiệt hại gần 74 tỷ đồng. Xét thấy việc Vũ chuyển nhượng nhà 39 Pasteur cho anh rể có dấu hiệu của việc tẩu tán tài sản, ngày 16/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra lệnh kê biên tài sản để kê biên nhà, đất số 39 Pasteur để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Tương tự là trường hợp nhà đất số 02 Hải Phòng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) diện tích 155,8m2 thuộc diện công sản do nhà nước quản lý, bố trí cho Hợp tác xã dịch vụ vận tải xích lô Đà Nẵng thuê sử dụng.

Ngày 16/12/2004, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến thu hồi nhà, đất trên giao cho Công ty quản lý nhà Đà Nẵng quản lý. Biết được chủ trương của TP. Đà Nẵng, ngày 15/2/2009, Vũ chỉ đạo Nguyễn Quang Thành ký tờ trình gửi TP. Đà Nẵng đề nghị cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát được thuê lại ngôi nhà để làm văn phòng.

Ngày 28/10/2009, sau khi thuê nhà được 7 tháng và không có hoạt động kinh doanh gì, Vũ tiếp tục chỉ đạo Thành ký tờ trình xin mua nhà, đất tại số 02 Hải Phòng theo diện nhà đang thuê của nhà nước.

Ngày 4/3/2010, ông Văn Hữu Chiến ký quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát, với tổng giá trị 3,3 tỷ đồng, được giảm 10% tiền sử dụng đất. Tháng 5/2010, ông Văn Hữu Chiến ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát của Vũ.

Tháng 9/2010, Nguyễn Quang Thành đã làm thủ tục chuyển nhượng nhà, đất nêu trên cho Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài với giá 3 tỷ đồng. Ngày 23/1/2016, vợ chồng Đài ký hợp đồng tặng cho nhà, đất nêu trên cho Ngô Minh Phương và Ngô Minh Ánh (là con đẻ của Hùng và Đài) và đã được đăng ký biến động ngày 4/2/2016.

Trong thương vụ thâu tóm trên, ngân sách nhà nước bị thiệt hại gần 13,3 tỷ đồng.

Lệ Chi