Phá đường dây lập khống hóa đơn hơn 1.000 tỉ đồng cho 1.000 DN

Các đối tượng đã lập nhiều công ty "ma" bán hóa đơn giá trị gia tăng có doanh số ghi trên các hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng cho gần 1.000 doanh nghiệp.

Tin tức đăng tải trên báo Dân Trí, cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 164a, Bộ luật Hình sự. Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Thị Thu Huyền (SN 1984, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Thị Kim Anh (SN 1974, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) và Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1974, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình).

Phá đường dây lập khống hóa đơn hơn 1.000 tỉ đồng cho 1.000 DN - Ảnh 1

Ba đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Dân Trí

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Thu Huyền. Hai bị can Lê Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Thu Hương do tự đầu thú nên bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo báo Tuổi Trẻ, cơ quan công an xác định từ năm 2013 đến nay, Huyền cùng Kim Anh và Thu Hương lập một số công ty “ma”, mua lại tư cách pháp nhân của một số công ty làm ăn thua lỗ với giá khoảng 100 triệu đồng/công ty. Những công ty sau khi được lập ra hoặc được mua lại này không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai mỗi hóa đơn giá trị gia tăng bán cho khách, Huyền sẽ thu của khách từ 3,6 - 4,2% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đến nay các bị can đã xuất bán hóa đơn trái phép cho hơn 1.000 doanh nghiệp với số tiền ghi trên hóa đơn ước tính hơn 1.000 tỉ đồng.

Khám xét các cơ sở tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tang vật gồm hơn 200 quyển hóa đơn đã viết nội dung và chưa ghi nội dung, 14 bộ mẫu dấu của 12 công ty và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt.

Mộc Lan (T/h)