Petroland mất hơn 50 tỷ đồng vì những hợp đồng khống

Lập khống 17/21 hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới

Vụ án bắt nguồn từ kiến nghị khởi tố vụ án hình sự của Cục An ninh kinh tế Bộ Công an gửi đến Cơ quan ANĐT về một số dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc ký kết 21 hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới giữa Công ty Petroland với 8 công ty và 1 cá nhân gồm Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Hạnh An (Công ty Hạnh An); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình An (Công ty Bình An);

Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ- Xây dựng Địa ốc Duy Điền (Công ty Duy Điền); Công ty Cổ phần Địa ốc Cát Điền (Công ty Cát Điền); Công ty TNHH Đầu Tư- Xây dựng Khôi Nguyên (Công ty Khôi Nguyên); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ H.V.C (Công ty H.V.C); Công ty TNHH Quốc Thanh (Công ty Quốc Thanh); Công ty TNHH MTV Hữu Phú (Công ty Hữu Phú) và ông Võ Tấn Hùng.

Tòa nhà Petro land Tower.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm rõ 17/21 hợp đồng dịch vụ tư vấn bị lập khống. Một trong số đó là 6 sáu hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Khôi Nguyên, gây thiệt hại cho Petroland 26.884.075.873 đồng. Khoảng tháng 3-2014, qua dịch vụ môi giới bất động sản (BĐS), Hội quen biết Phương. Đến cuối tháng 3-2014, Phương đề nghị Hội xuất 2 hóa đơn GTGT “khống” của Công ty Khôi Nguyên cho Công ty Hạnh An để hạch toán, báo cáo thuế.

Tiếp đó, đến tháng 11-2014, thông qua Phương, Giang đề nghị Hội giúp Giang lập “khống” hồ sơ về việc tư vấn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (QSDĐ - QSHNỞ); môi giới chuyển nhượng BĐS là quyền sử dụng đất (QSDĐ) của Petroland tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng tại số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP.Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tòa nhà Petroland Tower) để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền của Petroland. Theo thỏa thuận, Hội được hưởng 3%/tổng giá trị hóa đơn GTGT “khống” (đã bao gồm thuế GTGT), cộng với số tiền thuế GTGT 10% trên từng Hóa đơn GTGT “khống”.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định mặc dù vào thời điểm đó, Petroland đã cử nhân viên là Đinh Thanh Hải (thời điểm này là trợ lý của Chính) thực hiện toàn bộ việc xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ - QSHNỞ cho dự án Tòa nhà Petroland Tower và 3 khách hàng mua BĐS trực tiếp từ Petroland (gồm Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ BĐS Hiệp Phát (Công ty Hiệp Phát) do ông Trần Duy Hùng làm giám đốc mua tầng 8, là người nhà của bị can Minh; Công ty Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phú Quý (Công ty Phú Quý) do bà Lại Thị Phương Quỳnh làm đại diện ký mua tầng 3;

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Vũng Tàu - Sài Gòn (Công ty Vũng Tàu - Sài Gòn) do ông Nguyễn Vũ Hưng làm giám đốc, mua BĐS của Petroland tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhưng Giang vẫn chỉ đạo nhân viên lập 6 bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán phí dịch vụ 6 hợp đồng tư vấn, môi giới với Công ty Khôi Nguyên để Chính và Hội ký hợp thức hóa thủ tục môi giới BĐS “khống”, có tổng giá trị 26.884.075.873 đồng.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 34/HĐMG/BA với Công ty Bình An về việc tư vấn cho khách hàng mua Văn phòng tầng 9, Tòa nhà Petroland Tower, gây thiệt hại cho Petroland 1.413.700.000 đồng.

Đầu năm 2013, bị can Minh nhờ ông Nguyễn Vũ Linh (là em vợ của Minh) đứng tên Hợp đồng chuyển nhượng số 01A/2013/HĐ-PETROLAND ngày 4-1-2013 với Petroland (mua 1.190m2 tầng 9 Tòa nhà Petroland Tower), có tổng giá trị 35.969.762.290 đồng. Mặc dù mua trực tiếp BĐS từ Petroland, nhưng Minh vẫn lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Petroland bàn bạc, chỉ đạo Chính, Giang lập hồ sơ “khống” về việc Công ty Bình An môi giới cho Petroland bán BĐS cho ông Linh để Chính ký hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút số tiền 1.413.700.000 đồng của Petroland.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan ANĐT còn làm rõ 7 hợp đồng dịch vụ tư vấn với 3 công ty gồm Công ty Cát Điền; Công ty H.V. C và 1 Phụ lục Hợp đồng với Công ty Hữu Phú, gây thiệt hại cho Petroland 12.821.658.622 đồng... Từ việc xác minh, làm rõ các hợp đồng nêu trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã có căn cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án.

Vai trò của các đối tượng trong đường dây

Năm 2007, Công ty Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý dự án các công trình xây dựng phía Nam thành công ty cổ phần theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngày 29-10-2007, Petroland được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần đầu), địa chỉ trụ sở chính tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh; vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, gồm các cổ đông: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam góp 290.000.000.000 đồng, chiếm 29%; Công ty Tài chính Dầu khí góp 100.000.000.000 đồng, chiếm 10%; Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí góp 90.000.000.000 đồng, chiếm 9%; Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh góp 85.000.000.000 đồng, chiếm 8,5%; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam góp 80.000.000.000 đồng, chiếm 8%, do ông Chu Văn Minh làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật.

Ngày 17-12-2019, Petroland đăng ký thay đổi (Lần thứ 10), do ông Nguyễn Quang Hưng làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Hiện nay, Petroland có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, có phần vốn góp của Nhà nước chi phối tương ứng là 450.014.630.000 đồng, chiếm 45,01% vốn điều lệ, do hai doanh nghiệp Nhà nước là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (có 54,45% vốn Nhà nước) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (100% vốn Nhà nước) nắm quyền chi phối.

Bị can Ngô Hồng Minh (trái) và Trần Hữu Giang hiện đang bị truy nã.

Trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Minh cùng Chính và Giang đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống, gồm: Hợp đồng dịch vụ môi giới; chứng từ thanh toán, hóa đơn GTGT..., đối với dự án Tòa nhà Petroland Tower để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong Ban lãnh đạo Petroland; chi tiếp khách, tặng quà, chi tiền cho một số cán bộ thuộc các Sở, Ban ngành thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh làm hồ sơ liên quan đến các dự án xây dựng, phê duyệt thủ tục nhà đất, chung cư của Petroland.

Trong đó, Minh chỉ đạo chung, trực tiếp theo dõi quản lý “quỹ đen” cũng như quyết định việc chi tiền; Chính có trách nhiệm ký các thủ tục, chứng từ liên quan đến Giám đốc; Giang tìm kiếm các cá nhân, công ty có chức năng “tư vấn”, “môi giới” để xuất hóa đơn GTGT, chứng từ “khống” và thỏa thuận giá trị của hợp đồng dịch vụ tư vấn từ 4% - 12% tổng giá trị BĐS chuyển nhượng.

Số tiền được rút ra, Giang chi cho các cá nhân, đơn vị tư vấn, “môi giới” xuất hóa đơn GTGT “khống” là 35% /tổng giá trị hợp đồng dịch vụ tư vấn “khống”; để lại “quỹ” 65% tổng giá trị Hợp đồng để phục vụ chi cho các hoạt động của Petroland (quỹ này do Giang quản lý).

Giúp sức cho Chính và Giang còn có sự tham gia của các nhân viên Petroland gồm Nga, Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Vũ Thị Kim Ngân, Đinh Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Hải Yến; Đoàn Thị Mượt, Bạch Thị Ngọc Bích, Nguyễn Văn Nhân. Ngoài ra còn có Tăng Xuân Thiều, nguyên Trưởng phòng và Trần Hiền Minh, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 bị can gồm Minh, Chính, Giang, Nga, Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phương, Hội, Thọ, Tuyền và Công về tội danh trên. Quá trình đấu tranh, đã có căn cứ xác định bị can Minh và Giang đồng phạm với bị can Chính thực hiện thủ đoạn lập khống 17 bộ hồ sơ thanh toán hợp đồng dịch vụ tư vấn...

Song do 2 bị can bỏ trốn trước khi khởi tố vụ án nên Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Minh và Giang; đồng thời ra quyết định tách hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại về tài sản cho Petroland của bị can Minh và Giang thành vụ án khác để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định Chính gây thiệt hại cho Petroland hơn 50 tỷ đồng; Nga gây thiệt hại hơn 41 tỷ đồng; Khánh hơn 14 tỷ đồng; Hoàng Yến hơn 36 tỷ đồng; Phương hơn 9 tỷ đồng; Hội hơn 26 tỷ đồng; Thọ và Tuyền hơn 12 tỷ đồng và Công hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 9 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Bùi Minh Chính (SN 1961), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Petroland; Phạm Thúy Nga (SN 1977), nguyên Kế toán trưởng Petroland; Nguyễn Tư Khánh (SN 1976), nguyên Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Petroland; Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 1976), nguyên Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland; Lê Tú Phương (SN 1972, trú tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Bá Hội (SN 1972), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên; Dương Công Thọ (SN 1981, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 1982, trú tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thế Công (SN 1981), nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình An.

Cơ quan ANĐT đồng thời truy nã hai bị can gồm Ngô Hồng Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland và Trần Hữu Giang, nguyên Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Petroland, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản (BĐS) Petroland về tội danh trên.

Xuân Mai