Ông trùm Nguyễn Văn Dương lâm bệnh nặng

Tại buổi xét xử đầu tiên của phiên tòa sơ thẩm vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vào sáng 12/11, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương cho hay, thân chủ mình đang bị kháng thuốc viêm gan C, hiện bệnh lao phổi đang tiến triển nặng…

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) là 1 trong 2 ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc (cùng với Phan Sào Nam).

Bị cáo Nguyễn Văn Dương cũng là người được gọi lên kiểm tra đầu tiên trong phần kiểm tra căn cước. Ông trùm đường dây đánh bạc khai báo: “Bị cáo 43 tuổi. Trước khi bị bắt, bị cáo là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư và phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC). Hộ khẩu thường trú tại đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội”. Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Rửa tiền”.

Ông trùm Nguyễn Văn Dương đang bị kháng thuốc viêm gan C, hiện bệnh lao phổi đang tiến triển nặng?

Theo cáo trạng của Viện KS, sau khi Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club; 23Zdo; Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng (trong đó, giai đoạn Rikvip là 376 tỷ đồng, Giai đoạn Tip.Club là 1.279 tỷ đồng).

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Đến giữa năm 2017 Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được hơn 329 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm, mua tầng 5, 6 tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng; tạm giữ khi khám xét 95,2 triệu đồng; 1.327 USD, 32.600 Rup. Vợ của Nguyễn Văn Dương cũng đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp 61,5 tỷ đồng; tạm giữ 4 ô tô các loại; phong tỏa 8,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc, được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc, Dương khai đã cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7000 USD; 27 tỷ đồng; 1.750.000USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; Cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng; 1 bộ phần mềm diệt virút trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virút trị giá 30.000 USD là có thật, còn việc cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Liên quan đến bị cáo Phan Văn Vĩnh, cuối buổi sáng, tại phần công bố quyền và nghĩa vụ các bị cáo tại phiên tòa, bị cáo Vĩnh đề nghị HĐXX không công bố bản án đối với mình lên cổng thông tin điện tử của tòa án. Đề nghị này ngay sao đó đã được chủ tọa phiên tòa chấp nhận.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh đề nghị HĐXX không công bố bản án đối với mình lên cổng thông tin điện tử của tòa án

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh, cũng đề nghị HĐXX cho phép bị cáo được ngồi trong quá trình diễn ra phiên tòa, trừ những lúc phải lên bục khai báo.

Theo luật sư Trang, ông Vĩnh hiện sức khỏe yếu, vừa mới xuất viện. Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng, ông Vĩnh là người vi phạm pháp luật nhưng từng giữ các chức vụ quan trọng do nhà nước giao phó, nên đề nghị HĐXX lưu ý các cơ quan báo chí truyền thông tuân thủ luật Báo chí, tránh sử dụng ngôn ngữ để các thế lực thù địch kích động.

Đề nghị này sau đó được chủ tọa phiên tòa nêu rõ, bị cáo Phan Văn Vĩnh bình đẳng như các bị cáo khác trong vụ án. Việc phóng viên báo chí tác nghiệp tại tòa sẽ tuân thủ theo luật Báo chí.

H.ANH