Ông Trần Phương Bình khai hợp thức hóa việc hạch toán khống

Bị cáo Trần Phương Bình (đeo kính) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: NL

Ngày 28/11, TAND TP. HCM tiếp tục xét xử vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Phiên xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79), ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị DAB) và 24 bị cáo tiếp tục với phần xét hỏi.

Mở đầu phần thẩm vấn, bị cáo Bình thừa nhận hành vi, nội dung đúng như cáo trạng. Ông cho biết trước khi về làm việc tại DAB, ông là giáo viên Trường Trung học Tài chính TP. HCM. Đến năm 1997, ông chính thức về giữ chức Tổng Giám đốc tại DAB.

Chủ tọa hỏi trong thời gian 2007-2014, ông Bình liên tục tăng vốn điều lệ để chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ của DAB. “Mục đích sử dụng tiền vào việc gì?”, chủ tọa hỏi.

“Số tiền là đúng, nhưng số tiền này nằm hết ở lượng cổ phần mà tôi và người thân đứng tên tại DAB ” ông Bình trả lời và khai thêm, tùy thời điểm và tùy vào quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN),

Về phần chia cổ tức ông Bình cho biết: “Số tiền để chia cổ tức cho cổ đông cũng thay đổi, có năm lên tới 40%, năm thấp nhất là 8%. Cổ tức của những người thân đứng giùm cho bị cáo, sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ ATM của họ, sau đó khoảng 1- 2 ngày sẽ chuyển về tài khoản của bị cáo”

Hội đồng Xét xử hỏi tiếp: “Số lượng cổ phần rất lớn, có khi nào họ hỏi bị cáo, số tiền ở đâu ra?”. Ông cho biết những cá nhân, pháp nhân nhờ đứng tên đều không hỏi nguồn tiền ở đâu để mua cổ phần.

Nguyên nhân dẫn đến DAB bị âm quỹ 25.451 tỷ đồng, ông Bình cho biết, để hợp thức hóa việc hạch toán khống, ông chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện ký, xuất biên nhận cho phù hợp, đến cuối ngày điều chuyển về Hội sở để âm quỹ.

Ông Bình khai từ năm 2014, NHNN mới bắt đầu thanh tra toàn diện DAB và phát hiện sai phạm. Trước đó, có năm không thanh tra hoặc thanh tra không toàn diện. Về thanh tra quỹ thực tế, trước 2014 ông Bình không nhớ rõ là có thanh tra hay không.

Trả lời cụ thể về hoạt động thanh tra của NHNN, ông Bình cho biết khi thanh tra thì NHNN báo trước vài ngày để DAB chuẩn bị nội dung cho việc thanh tra.

Khi nhận được văn bản đó, nếu thấy có nội dung liên quan hoạt động ngân quỹ, bị cáo sẽ chỉ đạo các nhân viên liên quan bằng mọi cách che giấu. Đó là điều chuyển các khoản khống tới các chi nhánh khác, nơi NHNN không thanh tra.

Hội đồng Xét xử hỏi tiếp “Về việc thanh tra sẽ kiểm tra thực tế, so sánh sổ sách kế toán. Tuy nhiên, NHNN lại không phát hiện ra trong khi âm quỹ rất lớn thì theo suy nghĩ của ông NHNN đã làm đúng và làm hết trách nhiệm chưa?”

“Điều này bị cáo không có ý kiến”, ông Bình trả lời.

Với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỉ đồng, Cùng bị xét xử với ông Bình còn có Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 25 bị cáo khác.

Phiên xử chiều 28/11, tòa đã cách ly ông Vũ và nguyên Trưởng phòng Quản lý tài sản nợ DAB Nguyễn Thị Ái Lan tại trại giam, để xét hỏi các bị cáo khác.

Nghiêm Lan