Ông Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội mới
Chỉ đạo cấp dưới ký kết hơn hợp đồng khống để rút tiền hoàn ứng chi lãi ngoài và tiếp khách, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội mới.
Ngày 3/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa khởi tố ông Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Cổ phần Đại Dương - Oceanbank) và hai cấp dưới Lê Thị Thu Thủy (nguyên phó tổng giám đốc Oceanbank) và Vũ Thị Thùy Dương (nguyên giám đốc khối kế toán Oceanbank) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221).
Cựu chủ tịch Hà Văn Thắm (giữa) tại phiên phúc thẩm.
Theo nhà chức trách, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Oceanbank đã chi lãi ngoài cho khách gửi tiền một khoản lớn, dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng. Theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phận kinh doanh tìm các nguồn tiền nộp vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương.
Từ chỉ đạo này, hơn 40 hợp đồng khống với 19 đối tác trong và ngoài nhà băng được tạo dựng, tổng giá trị hơn 133 tỷ đồng. Nội dung của các hợp đồng chủ yếu là dịch vụ quảng cáo, thuê trụ sở, tổ chức hội nghị, mua thẻ bơi, tập gym...
OceanBank đã thanh toán cho các đối tác gần 130 tỷ đồng (tiền thực tế cho các khoản trên là hơn 14,5 tỷ đồng), hạch toán qua các tài khoản chi phí của Oceanbank. Sau đó, các đối tác đã chuyển lại cho Oceanbank hơn 80 tỷ đồng.
Khoản tiền trên sau đó đã được chi một phần cho Hà Văn Thắm nhưng chưa xác định rõ lý do; chi lãi ngoài cho Lọc Hóa dầu Bình Sơn, PVI và PVPower.
Hành vi của Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã vi phạm quy định về kế toán.
Vào đầu tháng 5/2018, tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Xuân Sơn lĩnh hình phạt chung là tử hình về 3 tội Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành (Oceanbank), Hà Văn Thắm và các đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Oceanbank bị thiệt hại là gần 2.000 tỷ đồng.
H.A (TH)
