Nữ đại gia Diệp Bạch Dương, người liên quan đến cựu Giám đốc Sở Tài chính bị truy nã là ai?

Bà Diệp Bạch Dương từng nổi tiếng với việc sở hữu siêu xe Rolls-Royce Phantom biển tứ quý 7.

"Phất lên" nhờ bất động sản

Nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp sinh năm 1948, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sau đó theo gia đình tập kết ra Bắc và sinh sống học tập tại Hải Phòng, báo Vietnamnet thông tin.

Năm 1971, bà Diệp tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương Hà Nội và nhận công tác tại Chi nhánh Thủ công mỹ nghệ Hải Phòng ở vị trí cán bộ lao động tiền lương. Sau đó, bà chuyển công tác vào Tổng kho Trung Trung Bộ (có trụ sở tại Bình Định), rồi về quê chồng công tác tại Công ty Vận tải thủy An Giang.

Năm 1975, bà Diệp cùng gia đình chuyển vào sinh sống và công tác ở An Giang. Sau đó lại chuyển lên TP.HCM công tác tại Công ty Bao bì xuất khẩu, trực thuộc Bộ Ngoại Thương (thời kỳ đó).

Đầu tháng 12/1982, bà Diệp bị Công an quận Tân Bình bắt giam với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng của công dân", nhưng sau đó được thả vì không có chứng cứ, báo Tuổi trẻ thông tin thêm.

Trải qua nhiều năm làm công chức nhưng cuộc sống của bà vẫn luôn khó khăn do đồng lương thấp. Năm 1984, bà Diệp đi đến quyết định xin nghỉ việc để bắt tay vào khởi nghiệp kinh doanh.

Năm 1984, bà bắt đầu dấn thân vào bất động sản, từ một căn chung cư tại số 72 Ký Con, phường 19 (nay là phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Bà Dương Thị Bạch Diệp đã mua chung cư cũ rồi cải tạo lại và bán với giá cao hơn.

Sau khi đã tích lũy được số vốn đủ lớn, bà không chỉ mua bán chung cư cũ mà bắt đầu lấn sang những sản phẩm lớn hơn như trung tâm thương mại, văn phòng làm việc…

Đến năm 1993, bà Diệp một lần nữa vướng vòng lao lý nhưng sau thời gian tạm giam, do không tìm ra bằng chứng phạm tội, vì thế đến năm 1995 bà Diệp được trả tự do.

Năm 2002, Dương Thị Bạch Diệp thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương (đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.HCM) với nhiều dự án bất động sản có giá trị.

Cái tên Dương Thị Bạch Diệp chỉ được dư luận biết đến rộng rãi khi nữ doanh nhân này chi gần 1,4 triệu USD để mua chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom biển số 77L-7777 vào năm 2008.

Thời điểm đó, đây mới là chiếc Phantom thứ 6 được nhập về Việt Nam và có giá trị cao nhất.

Hiện, dữ liệu cho thấy bà Diệp là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty, trong đó 2 doanh nghiệp đã dừng hoạt động, chỉ còn lại 2 đơn vị là: Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (Diệp Bạch Dương) và Công ty TNHH Nam Nam Phương (Nam Nam Phương).

Công ty Diệp Bạch Dương có liên quan tới vụ án bị khởi tố hồi đầu năm 2019 có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó bà Diệp chiếm 57,54% vốn, phần còn lại 42,46% là của con gái Nguyễn Thị Châu Hà.

Nợ xấu và vướng vòng lao lý

Nữ đại gia Diệp Bạch Dương nhiều lần vướng vòng lao lý. Ảnh: Zing.vn

Hoạt động bất động sản ngày càng mở rộng, yêu cầu lượng vốn ngày càng lớn, tháng 10/2008, công ty của bà Diệp đã vay 14.000 lượng vàng SJC của Agribank TP.HCM để mua căn nhà 57 Cao Thắng, quận 3.

Tuy hạn trả nợ là tháng 10/2009, nhưng mãi đến tháng 1/2011, công ty mới trả xong khoản nợ này, và bị quá hạn 3 tháng.

Tiếp sau đó, bà Diệp vay thêm 67.000 lượng vàng SJC thông qua 3 hợp đồng tín dụng từ tháng 12/2008 đến tháng 1/2009 nhưng cả 3 hợp đồng đều không trả nợ đúng hạn.

Toàn bộ dư nợ gốc còn lại hơn 66.600 lượng vàng chưa trả, được bà Diệp và ngân hàng thống nhất chuyển đổi sang tiền Việt Nam trị giá gần 3.000 tỉ đồng. Đến nay, khoản nợ vẫn chưa được giải quyết và phải chuyển sang nợ xấu.

Trong khi đó, tài liệu điều tra của cơ quan công an xác định, một số bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

Chính vì vậy, ngày 18/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các cơ quan có liên quan.

Bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Gần đây nhất, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Đào Thị Hương Lan (SN 1960, cựu giám đốc Sở Tài chính TP HCM) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định bà Lan đã có hành vi chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND TP HCM chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương hoán đổi với tài sản nhà nước trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ và trái quy định pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Trước đó, đầu năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra ban hành lệnh bắt bị can; lệnh bắt tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với bà Đào Thị Hương Lan về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tuy nhiên, sau đó bà Lan đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ban hành quyết định truy nã đối với cựu giám đốc sở này.

Vi An (T/h)