Nữ 8X điều hành 12 công ty 'ma', gây thất thoát 30 tỷ tiền thuế

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, trú khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành vi Mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012, Huyền đứng ra mượn chứng minh nhân dân của nhiều người thân thành lập 12 công ty nhằm mục đích mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Nguyễn Thi Huyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. Thanh.

Quá trình hoạt động, chị ta hợp thức hóa hàng đầu vào bằng các hóa đơn thuế giá trị gia tăng của các công ty do chính mình thành lập xuất bán cho nhau. Các công ty này còn dùng thủ đoạn tìm mua hóa đơn như xăng, gas, hàng tạp hóa, sim thẻ điện thoại… mà các công ty khác thừa để kê khai báo cáo thuế.

Thế nhưng khi xuất bán, nội dung hàng hóa ghi trong đó lại là hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách, đá xây dựng các loại, cát, nhân công, vận tải... không phù hợp với hàng hóa hóa đơn đầu vào.

Quá trình thực hiện việc mua bán trên, Huyền thu phí 12-15% giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn.

Tang vật vụ án. Ảnh: T. Thanh.

Khi cơ quan quản lý thuế có kế hoạch kiểm tra, chị ta sẽ chuyển trụ sở công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động.

Với thủ đoạn này, toàn bộ số hóa đơn Nguyễn Thị Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng, gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ 12 con dấu của các công ty, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan. Cơ quan điều tra cũng đã xác minh và thu giữ hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng do doanh nghiệp Trang Phát Đạt của Huyền viết, bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Dương