Nigeria lên tiếng về đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 46 triệu USD

Một cuộc biểu tình ở Abuja về hối lộ và tham nhũng. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng hiện đang có một mạng lưới tội phạm có trụ sở tại Los Angeles có liên quan đến một vụ lừa đảo trực tuyến trị giá hàng triệu đô la. Ảnh: Anadolu Agency / Getty Images.

Chính phủ liên bang Nigeria đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng để một nhóm thiểu số cá nhân làm tổn hại hình ảnh của đất nước họ sau khi cơ quan điều tra công bố cuộc điều tra tội phạm tài chính hết sức nghiêm trọng thực hiện bởi Chính phủ Hoa Kỳ.

Đồng thời, các quan chức cảnh báo công dân Nigeria trên toàn cầu rằng họ sẽ không cản trở việc thực thi công lý đối với những người vi phạm luật pháp ở các quốc gia khác.

Các bình luận được đưa ra sau khi các quan chức ở Mỹ truy tố 80 người vì tội lừa đảo và rửa tiền lên tới 46 triệu USD.

“Hành động của một người Nigeria không phải là hành động của tất cả những người dân Nigeria, những người dân chăm chỉ và trung thực. Chúng tôi không nên bị coi là một đất nước toàn những người xảo trá chỉ vì hành vi sai trái của một vài cá nhân,” người phát ngôn của Tổng thống Garba Shehu trả lời trong một cuộc phỏng vấn với một kênh tin tức Nigeria.

Nhưng ông cũng nói thêm: “Mỗi công dân của Nigeria khi đi ra khỏi đất nước này đều phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại. Chính phủ sẽ không cản trở hệ thống tư pháp làm việc.”

“Chúng tôi sẽ xác định thủ phạm - bất kể họ đang cư trú ở đâu - và chúng tôi sẽ cắt đứt dòng lợi ích bất chính,” luật sư Hoa Kỳ Nick Hanna cho biết trong một thông cáo báo chí về cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2016 và được cho là cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ về hành vi lừa đảo qua mạng.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận trung tâm California đã soạn thảo một bản cáo trạng dài 145 trang, gồm 252 nghi phạm, trong đó ít nhất 77 người trong số họ là công dân Nigeria. Bản cáo trạng được công bố sau một loạt cuộc vây bắt bất ngờ.

Các công tố viên cho rằng mạng lưới tội phạm có trụ sở tại Los Angeles có liên quan đến một âm mưu trị giá hàng triệu USD để lừa đảo công dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ, sử dụng các trò lừa đảo trực tuyến, đánh cắp danh tính, các công ty giả và các tài khoản lừa đảo. Mạng lưới chủ yếu nhắm vào những phụ nữ lớn tuổi và dễ bị lừa đảo, những người đã bị lừa chuyển số tiền lớn sau khi cuộc hẹn hò trực tuyến giả mạo. Những kẻ lừa đảo cũng nhắm vào các doanh nghiệp, mạo danh nhân viên bằng cách sử dụng một hệ thống được gọi là lừa đảo email doanh nghiệp (BEC).

Paul Delacourt, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng của FBI tại Los Angeles, cho biết: “Hàng tỷ USD bị mất hàng năm và chúng tôi kêu gọi công dân Hoa Kỳ nhận biết được các kế hoạch lừa đảo tinh vi này để bảo vệ chính họ hoặc doanh nghiệp của họ khỏi việc trở thành nạn nhân.”

Mười bốn nghi phạm đã bị bắt vào ngày 22/8. Ba người khác đã bị bắt giữ trước đó.

Trong số những người bị bắt có hai người Nigeria, mà những người điều tra cáo buộc là những người môi giới đã lập ra các tài khoản ngân hàng và dịch vụ liên quan đến tài chính giả mạo để tạo điều kiện cho việc rửa tiền từ các tài khoản của nạn nhân trên toàn thế giới. Sau đó, họ đã sử dụng dịch vụ tiền điện tử và các phương thức khác để chuyển khoản tiền bị cáo buộc trị giá 6 triệu USD cho các đồng phạm.

Các công tố viên tuyên bố nhóm tội phạm này chịu trách nhiệm cho vụ đánh cắp 40 triệu USD khác.

Trong quá trình bắt giữ, các nghi phạm được cho là đã cố gắng phá hủy bằng chứng liên kết chúng với nhóm tội phạm này. Các nhà điều tra tin rằng một số nghi phạm đã trốn sang Nigeria.

Luật sư Hanna nói: “Vụ án này là một phần trong những nỗ lực không ngừng của chúng tôi để bảo vệ người Mỹ khỏi các mưu đồ lừa đảo trực tuyến và đưa những kẻ lừa đảo công dân và doanh nghiệp ra ánh sáng. Chúng tôi đã có một bước lớn trong việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm sử dụng các mưu đồ như BEC, lừa đảo thông qua hẹn hò trực tuyến giả mạo và các hành vi lừa đảo khác.”

Các quan chức Hoa Kỳ ghi nhận sự giúp đỡ của một số cơ quan, bao gồm Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA).

Vào tháng 7, có tin ông David Munro, ủy viên điều tra tội phạm của Surrey, đã mất 4.000 bảng Anh trong một vụ lừa đảo trực tuyến ở Nigeria. Ông kêu gọi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh giải quyết tội phạm mạng trên toàn quốc, với các nỗ lực phối hợp của NCA thay vì các lực lượng địa phương. Một báo cáo được công bố bởi UK Finance cho biết 1,2 tỷ bảng Anh đã bị mất do gian lận và lừa đảo trực tuyến trong năm 2018.

Đầu tháng này, ba thành viên trong một gia đình ở Greenwich, phía Nam London, đã bị Tòa án Woolwich Crown kết án tổng cộng hơn 16 năm tù vì liên quan đến một âm mưu rửa tiền quốc tế do một băng đảng tội phạm Nigeria điều hành.

Okemiorukaye Nakpodia, 56 tuổi, nhận án tù sáu năm rưỡi; Esther Nakpodia, 35 tuổi, nhận án tù hai năm rưỡi và Unuakpotovo Nakpodia, 46, nhận án tù bảy năm và bảy tháng. Nhóm này được cho là đã điều hành các vụ lừa đảo qua điện thoại và email từ năm 2007 đến 2015 thay mặt cho anh rể Augustus Bemigho-Eyeoyibo sống tại Nigeria.

Dịch vụ Công tố Hoàng gia Anh cho biết, Bemigho-Eyeoyibo là thủ lĩnh của tập đoàn tội phạm Black Axe bị cấm hoạt động ở Nigeria và trên toàn thế giới. Các băng đảng có liên quan đến tội phạm có tổ chức bao gồm giết người, hãm hiếp, tống tiền và buôn bán ma túy.

Theo CPS, Unuakpotovo Nakpodia kiểm soát các tài khoản ngân hàng lừa đảo, nhận hơn 700.000 bảng Anh tiền thanh toán đáng ngờ từ 65-70 bên không liên quan đến nhau ở 16 quốc gia khác nhau.

Okemiorukaye Nakpodia đã nhận được gần 50.000 bảng Anh tiền thanh toán đáng ngờ từ các bên thứ ba ở ba quốc gia khác nhau.

Trong một nỗ lực để cho thế giới thấy rằng Nigeria đang hết sức coi trọng vấn đề xử lý tội phạm mạng, ông Garba Shehu nói: “Chính phủ sẽ tạo ra và yêu cầu luật mới từ Quốc hội. Sẽ có những sắc lệnh mới để ngăn chặn một số kẽ hở đã bị những người đồng hương của chúng ta khai thác để đi khắp thế giới và làm xấu đi hình ảnh của đất nước chúng ta.”

Trần Minh Tuấn (Theo The Guardian)