Nhân viên ngân hàng ANZ giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng như thế nào?
Trưởng phòng quan hệ khách hàng thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam chi nhánh TP HCM lợi dụng nhiệm vụ được giao đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhà băng này, dùng tiền góp vốn kinh doanh và tiêu xài cá nhân.
Ngày 21/1, CQĐT Công an TP HCM cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, ngụ quận 8, TP HCM) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, chị dâu Thọ), cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Thọ là Trưởng phòng Quan hệ khách hàng Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP HCM (viết tắt là ANZ Nam Sài Gòn); có nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, tư vấn bán bảo hiểm và đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm.
Trong thời gian đảm nhiệm công việc, Thọ nhìn thấy được những sơ hở trong quản lý nguồn tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ANZ.
Theo đó, nam nhân viên này đã giả chữ ký để đăng ký sử dụng thông tin dịch vụ Internet Banking của 1 chủ tài khoản mở tại ngân hàng, từ đó chuyển tiền của khách hàng này đến tài khoản người thân của Thọ, chiếm đoạt 3 tỷ đồng.
Ngoài hành vi này, Thọ còn lập giả 12 bộ hồ sơ vay của 9 khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt số tiền 91,3 tỷ đồng, Thọ giao cho Vi hơn 77,6 tỷ đồng để tham gia góp vốn kinh doanh. Ngoài ra, Thọ cùng Vi sử dụng hơn 13 tỷ đồng để mua nhà, xe ô tô…
Theo Công an TP HCM, Vi biết rõ tiền Thọ đưa cho mình là tiền chiếm đoạt của Ngân hàng ANZ nhưng không khuyên ngăn mà còn cung cấp thông tin, chữ ký của người thân để cùng Thọ thực hiện hành vi phạm tội.
