Nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank, cựu TGĐ VSP bị đề nghị từ 4-5 năm tù

Các bị cáo tại tòa

Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Từ Thành Nghĩa (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, nguyên kế toán trưởng VSP) ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank).

Sau bục khai báo, bị cáo Từ Thành Nghĩa thừa nhận có nhận tiền của OceanBank từ Nguyễn Minh Thu, được để trong các phong bì. “Khi OceanBank đưa tiền này cho bị cáo, họ có yêu cầu gì không?”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Nghĩa đáp: “Họ đề nghị tiếp tục ủng hộ, sử dụng dịch vụ của OceanBank”. Tiếp lời, bị cáo Nghĩa khai số tiền chi lãi ngoài trên được ông ta sử dụng vào mục đích cá nhân, đi du lịch… nhưng không báo cáo cơ quan.

Cũng theo lời ông Nghĩa, sau khi bị khởi tố, bắt giam, bản thân ông đã cùng gia đình khắc phục số tiền đã chiếm đoạt. Tiền khắc phục là tiền bị cáo này nhận trợ cấp 1 lần sau 2 năm làm việc cùng với sự hỗ trợ từ vợ. Bị cáo này cũng khẳng định trước khi nhận tiền, bản thân ông không gặp mặt hay yêu cầu, gợi ý, điện thoại cho OceanBank để đòi hỏi.

Đại diện VKS

Đến lượt mình, cựu kế toán trưởng VSP cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, ông Huy chỉ thừa nhận đã nhận số tiền hơn 4,1 tỷ đồng gồm tiền VND và USD chứ không phải nhận 7,9 tỷ đồng như lời khai của Nguyễn Minh Thu.

“Ngay khi có kết luận điều tra, bị cáo đã có đơn kiến nghị gửi tới VKSND tối cao và cơ quan cảnh sát điều tra về sự chênh lệch số tiền nêu trên. Bị cáo chỉ nhận 4,1 tỷ đồng, số tiền này bị cáo đã khắc phục. Bị cáo nhận bao nhiêu thì khai bấy nhiêu”, ông Huy nói.

Theo lời ông Huy, khi nhận tiền, ông nghĩ ngân hàng cũng như doanh nghiệp, họ làm ăn được thì cho mình. Bởi một số lần nhận tiền là gần tết âm lịch.

Theo cáo trạng, với vai trò là lãnh đạo của VSP, từ năm 2013 – 2014, ông Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào OceanBank nên được Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng) theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank.

Theo đó, Nguyễn Minh Thu đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP HM do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy. Cơ quan chức năng xác định, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Với hành vi trên, bị cáo Từ Thành Nghĩa bị đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt 4 - 5 tù giam, Võ Quang Huy bị đề nghị tuyên phạt từ 8-9 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Bởi theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm đến hoạt động kinh tế, quyền sở hữu tài sản của nhà nước. Các bị cáo là người có chức vị, quyền hạn, được đào tạo bài bản đáng lý phải góp phần thúc đẩy ngành dầu khí nhưng vì tư lợi cá nhân, không chấp hành pháp luật.

Ngày mai (22/3), HĐXX tiếp tục làm việc.

Hồng Mây