Nhà đầu tư Mỹ mang tội lừa đảo ở Nga là ai?

Tòa án Basmanny thuộc Thủ đô Moscow hôm 14/2 đã ra lệnh bắt giữ người sáng lập Quỹ đầu tư Baring Vostok - một công dân Mỹ, tên là Michael Calvey.

Chủ tịch quỹ đầu tư Baring Vostok Michael Calvey tại phiên tòa hôm 15/2.

Ông Michael Calvey đã bị bắt giữ tại Moscow hôm thứ 15/2 cùng với 3 cộng sự tại Quỹ Baring Vostok gồm Vagan Abÿan, Philippe Delpal và Ivan Zyuzin.

The Moscow Times cập nhật tin tức mới nhất hôm 15/2 đưa tin, hai nghi phạm nữa là hai giám đốc điều hành ngân hàng Vostochny Bank, cũng đã bị bắt giữ với cùng tội danh.

Thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ một sĩ quan điều tra cho biết, ông Calvey bị nghi ngờ biển thủ 2,5 tỷ rúp (37,5 triệu USD) từ Ngân hàng Vostochny thông qua một kế hoạch lừa đảo.

Cổ đông ngân hàng Vostochny Bank là Sherzod Yusupov là người đầu tiên bị bắt và khai ra hành vi của Michael Calvey cũng như thương vụ lừa đảo này với Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB).

Hồi tháng 2/2017, Michael Calvey đã ký một thỏa thuận với các cổ đông của Vostochny Bank gồm Philippe Delpalem và Ivan Zyuzin, sau đó thuyết phục thêm cổ đông khác là Sherzod Yusupov chấp thuận mua 59,9% cổ phần của Tập đoàn Công nghệ Tài chính Quốc tế SCA từ Cục Tín dụng Nga (PCB) với giá 2,5 tỷ rúp được trả thông qua ngân hàng Vostochny Bank.

Hồ sơ vụ án hình sự này dẫn một báo cáo cho thấy, cổ phiếu của công ty này có giá 3 tỷ rúp, trong khi giá trị thực không vượt quá 600 nghìn rúp.

Michael Calvey là một doanh nhân có ảnh hưởng rất lớn tại Nga.

Có mặt tại phiên tòa, Michael Calvey tuyên bố sẵn sàng hợp tác điều tra và không che giấu bất cứ điều gì.

German Gref, người đứng đầu Sberbank, ngân hàng nhà nước lớn nhất của Nga, nói với các phóng viên rằng Calvey là một người đàn ông đàng hoàng và trung thực.

Còn ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ tài sản có chủ quyền Nga cho biết, ông sẽ đích thân bảo lãnh cho nhà đầu tư Mỹ.

Giới quan sát cho rằng, trước làn sóng trừng phạt nhằm vào Nga, vụ bắt giữ càng làm thị trường tài chính Nga bị ảnh hưởng tiêu cực. Đáng chú ý là vụ bắt giữ công dân Mỹ nói trên là vụ bắt công dân phương Tây thứ 3 trong vòng 2 tháng qua ở Nga.

Richard Hanrahan, nhân viên dịch vụ công dân tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đã tham dự phiên tòa hôm 15/2. Ông này cũng đã tham dự phiên tòa của Paul Whelan, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt quả tang tại Moscow khi tiếp nhận một USD dự liệu về các quan chức tối mật của Nga.

Michael Calvey (51 tuổi) và ba đối tác khác trong quỹ cũng đã bị giam giữ có nguy cơ ngồi tù tới 10 năm nếu bị kết án.

Trong một tuyên bố chính thức, Quỹ đầu tư Baring Vostok cho biết việc Michael Calvey bị giam giữ cùng với ba nhân viên của mình. Không liên quan đến toàn bộ Quỹ Baring Vostok hay bất kỳ công ty nào thuộc danh mục đầu tư của Baring Vostok Fund.

Phó Thủ tướng Nga Anton Siluanov tuyên bố các nhà đầu tư nước ngoài nếu có tội sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

"Nếu đây là tội lừa đảo, điều tôi muốn nói là đừng vi phạm pháp luật Nga. Nếu hành vi phạm tội được chứng minh, không ai có thể thoát tội, dù là công dân Nga hay người nước ngoài" - ông nói.

Baring Vostok là quỹ đầu tư do Michael Calvey cùng một cổ đông lớn khác thành lập vào năm 1994 tại Nga, hiện có số vốn lên tới 3,7 tỷ USD.

Baring Vostok cũng sở hữu tới 52,5% cổ phần ngân hàng Vostochny Bank.

Trước khi làm việc tại Baring Vostok, Calvey đã làm việc cho Ngân hàng Xây dựng và Phát triển châu Âu và Salomon Brothers.

Huy Vũ