Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đối phó với cơ quan thanh tra, kiểm toán thế nào?

Chiều 28/11, TAND TP.HCM tiếp tục đưa Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Đức Vinh (cựu Trưởng phòng ngân quỹ hội sở Ngân hàng Đông Á), và 17 bị cáo bị truy tố tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" ra xét xử.

Mở đầu phiên xét hỏi, chủ tọa yêu cầu bị cáo Trần Phương Bình lên thẩm vấn.

Bị cáo Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.

Tại đây, bị cáo Bình thừa nhận cáo trạng truy tố của VKS phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo chủ tọa, bị cáo Trần Phương Bình thực hiện tổng cộng 21 hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Còn 6 hành vi khác Bộ Công an sẽ xem xét nên chủ tọa không làm rõ những hành vi này.

Khai tại tòa, bị cáo Bình cho biết ông đã 39 lần huy động tăng vốn điều lệ.

Những lần tăng vốn căn cứ tình hình phát triển ngân hàng cũng như nhu cầu tăng cao thanh khoản của ngân hàng. Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Đông Á (DAB) còn căn cứ vào quy định vốn điều lệ tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nhu cầu tăng thanh khoản.

Theo bị cáo Bình, nhiều lần tăng vốn điều lệ, huy động cổ đông trái pháp luật nhưng Ngân hàng Đông Á không một lần bị phát hiện vì được báo trước nên đã tìm cách xử lý.

Bị cáo Bình cho biết, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới che giấu bằng cách điều chuyển giao dịch qua địa điểm thanh tra không thanh tra.

Còn việc đối phó với cơ quan kiểm toán, bị cáo Bình chỉ đạo điều chuyển vốn tại các chi nhánh, phòng giao dịch khác. Sau 10 ngày kiểm toán kiểm tra các phòng giao dịch sẽ điều chuyển vốn trở lại.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á (DAB), bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, vào năm 2007, DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 đợt để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ lên 1.600 tỷ đồng, ông Bình đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Đức Vinh (Trưởng Phòng ngân quỹ hội sở kiêm thủ quỹ của DAB) lập 8 bảng kê kiểm phiếu thu (không số), qua đó thu khống 374 tỷ đồng để mua 5.397.400 cổ phần.

Để che giấu hành vi, cuối năm 2007, ông Trần Phương Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) và phối hợp với Phòng Kinh doanh DAB bán cho các hiệu vàng tại TP.HCM lấy 374 tỷ đồng. Số tiền này được bù vào đúng số tiền âm quỹ do bán cổ phần cho người thân và "sân sau" của mình.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn chiếm đoạt số tiền 234 tỷ đồng trong việc mua 5,75 triệu cổ phần DAB do Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt sở hữu vào năm 2008.

Theo đó, ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua hơn 5 triệu cổ phần DAB trị giá khoảng 300 tỷ đồng và cam kết sẽ mua lại số cổ phần này. Đến năm 2008, ông Bình mua lại số cổ phần trên với giá 327 tỷ đồng.

Để có tiền mua số cổ phần của DAB, ông Bình chỉ đạo cấp dưới thu khống hơn 30 tỷ đồng, đồng thời dùng 121 tỷ đồng tiền bán chung cư cao cấp Richland Hill để cho Công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam vay 197 tỷ đồng rồi thông qua hai công ty này trả tiền mua cổ phần cho Quỹ Lộc Việt.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Huỳnh Đăng liên quan trong việc kinh doanh ngoại hối với Ngân hàng UOB (Singapore, thiệt hại 336 tỷ đồng) và Ngân hàng Banca Adamas (Thụy Sĩ, thiệt hại hơn 48 tỷ đồng).

Để chi trả số tiền cho 2 ngân hàng này, Bình dùng tiền của DAB gửi tại các tổ chức này để chi trả bằng cách chỉ đạo lập chứng từ khống nhằm bù âm quỹ, gây thiệt hại cho DAB 384 tỷ đồng.