Nguyễn Thái Luyện đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ địa ốc Alibaba

Sáng 21/9, Công an TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích trong việc điều tra làm rõ vụ Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba lừa đảo.

Theo đó, Bộ Công an đã quyết định khen thưởng cho 6 tập thể gồm: Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, Phòng 15 - Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TPHCM; Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM.

Trung tướng Lê Đông Phong chúc mừng đơn vị tham gia điều tra vụ án Công ty Alibaba.

Ngoài ra, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM đã có thư khen các tập thể, đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tham gia phá án.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã phát biểu động viên chúc mừng các đơn vị và chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và mở rộng điều tra để xử lý các những người có liên quan, kết luận điều tra, xử lý theo quy định pháp luật các sai phạm xảy ra tại công ty Alibaba.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi trao thưởng

Công an thông tin bước đầu về vụ án. Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom, mua số lượng lớn đất nông nghiệp, giao cho cá nhân đứng tên. Sau đó tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép... sau đó quảng cáo, huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Ngày 18/9, Công an TP HCM bắt giữ Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015. Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thái Luyện.

Nhà chức trách xác định, Nguyễn Thái Luyện đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỉ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu liên quan khác.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự "vẽ" ra 40 dự án “ma” tại Đồng Nai (29 dự án); Bà Rịa - Vũng Tàu (9 dự án); Bình Thuận (2 dự án).

Tuy nhiên, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán cho khách hàng. Tính đến 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng.

Hiện nay, CSĐT Công an TPHCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an TP HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Gia Lai