Nguyên Giám đốc Oceanbank chi nhánh Hải Phòng lĩnh án tử hình vì tham ô gần 414 tỷ đồng

Sáng 4/9, tại TAND TP.Hải Phòng, HĐXX sơ thẩm đã đưa vụ án tham ô tài sản xảy ra ở ngân hàng Thương mại TNHH Đại Dương (Oceanbank) chi nhánh Hải Phòng ra xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, các bị cáo là Giám đốc chi nhánh, kế toán, thủ quỹ, kiểm soát viên… đã thực hiện thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của Oceanbank chi nhánh Hải Phòng.

Các bị cáo đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng; phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng.

Qua đó, các bị cáo chiếm đoạt của Oceanbank chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Trần Thị Kim Chi (đeo kính) cùng các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo liên quan đến vụ án gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Oceanbank chi nhánh Hải Phòng; Lê Vương Hoàng (nguyên kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên Trưởng phòng kế toán kho quỹ) và Chu Văn Nha (nguyên thủ quỹ), đều là nhân viên dưới quyền của Chi.

Cáo trạng xác định, Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Hoàng, Huệ và Nha thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, chiều 29/8, VKSND TP.Hải Phòng nêu quan điểm, các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền lớn nên cần phải xử nghiêm.

Đại diện VKSND đã đề nghị mức án tử hình với Chi, tù chung thân với Hoàng và Huệ. Bị cáo Nha bị đề nghị mức án 20 năm.

Được nói lời cuối cùng, bị cáo Chi liên tục không nhận tội và tha thiết đề nghị HĐXX đánh giá lại toàn bộ tính chất vụ án. Chi cho rằng mình không phạm tội tham ô tiền của ngân hàng và khách hàng để tư lợi cá nhân.

Tuy nhiên, các bị cáo Hoàng, Huệ và Nha lại nhận tội và cho rằng chỉ nghe theo chỉ đạo của Chi. Trong khi đó, đại diện Oceanbank cho rằng, các bị cáo đã phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chứ không phải tội tham ô.

Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Chi tử hình về tội Tham ô tài sản.

Các đồng phạm của Chi gồm: Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ cùng nhận mức án tù chung thân. Còn Chu Văn Nha nhận 20 năm tù cùng về tội Tham ô tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền lớn, làm bất ổn nền kinh tế, tạo dư luận xấu.

Bị cáo Chi là chủ mưu trong vụ án nhưng không khai rõ số tiền chiếm đoạt vào mục đích gì. Đến nay, cơ quan chức năng không thu hồi được tài sản mà bị cáo đã cất giấu.

Vì thế, bị cáo Chi phải chịu mức án nghiêm khắc nhất, đó là loại bỏ ra khỏi xã hội.

Minh Sơn