Người đàn ông Mỹ rửa tiền 300 triệu USD qua bitcoin
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc người đàn ông bang Ohio đã rửa số tiền 300 triệu USD thông qua bitcoin từ năm 2014 tới 2017.
Dịch vụ rửa tiền ảo Helix của Larry Dean Harmon bị coi là bất hợp pháp. Helix hoạt động trên chợ đen AlphaBay bị cơ quan chức năng Mỹ đánh sập từ năm 2017.
Người đàn ông Mỹ rửa tiền 300 triệu USD qua bitcoin
Theo cáo buộc, Harmon đã rửa hơn 350.000 bitcoin qua hệ thống Helix. Tiền được chuyển từ người gửi tới người nhận theo cách thức bí mật.
Harmon bị cáo buộc có âm mưu rửa tiền, vận hành hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và thực hiện chuyển tiền không có giấy phép của liên bang.
Từng được coi là hoạt động rửa tiền thịnh hành, giao dịch tiền ảo ngày nay cần công khai danh tính khiến cho các dịch vụ như Helix ít được sử dụng.
Năm 2018, hơn 40 cá nhân buôn lậu thuốc bất hợp pháp trên web đen đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ. Sử dụng phương thức mồi nhử, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã lần ra các giao dịch tiền ảo liên quan tới buôn lậu thuốc trái phép trị giá tới 20 triệu USD.
Nguyễn Minh(theo TheVerge)
