Nghi phạm rửa tiền bằng Bitcoin để tuồn cho IS

Ảnh minh họa.

Zoobia Shahnaz, 27 tuổi, đã bị cảnh sát New York bắt giữ trong hôm 13/12 vì các cáo buộc gian lận ngân hàng, âm mưu gian lận và rửa tiền - Văn phòng công tố viên Bridget Rohde tại quận Brooklyn cho hay.

Theo một người phát ngôn của Văn phòng Rohde thì nghi phạm Shahnaz đã nhất quyết không thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi đứng trước Thẩm phán Kathleen Tomlinson thuộc khu vực trung tâm Islip, thành phố New York hôm 14/12. Một luật sư đại diện cho Shahnaz là ông Steve Zissou, hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Giới công tố Mỹ cho hay, trong khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng Bảy năm nay, Shahnaz đã nhận được một khoản tiền cho vay và lập ra vô số thẻ tín dụng bằng cách giả làm đại diện của một số thể chế tài chính lớn. Nghi phạm sau đó sử dụng số thẻ tín dụng này để mua đồng tiền ảo Bitcoin.

Giới công tố nói rằng Shahnaz sau đó rửa số tiền bất chính này bằng cách thực hiện các giao dịch không hợp pháp thông qua các công ty vỏ bọc ở Pakistan, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích cuối cùng là tuồn số tiền này cho phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong tháng Bảy vừa qua, Shahnaz đã tìm cách di chuyển tới Syria nhưng lại bị chặn và thẩm vấn bởi lực lượng hành pháp có mặt tại sân bay quốc tế John F. Kennedy khi đang chuẩn bị lên một chuyến bay tới Islamabad, Pakistan.

Theo Văn phòng công tố Rohde, mức án cao nhất đối với tội gian lận ngân hàng nói riêng đã có thể lên tới 30 năm tù giam, chưa kể các tội danh khác.

Duy Long