Nghi án mạo danh con nuôi lãnh đạo, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng?

Tòa soạn Pháp luật Plus, nhận được đơn tố cáo của anh Đặng Văn M. (Bắc Kạn) tố cáo ông Nguyễn Nh. có địa chỉ ở Kim Mã (Ngọc Khánh – Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của anh.

Theo thông tin chia sẻ của anh M, anh có một công ty khai thác khoáng sản, do nhu cầu thực tiễn và qua nhiều mối quan hệ nên anh đã tiếp xúc được với ông Nh. và nhờ người này xin giúp giấy phép khai thác mỏ vàng tại tỉnh Bắc Kạn.

Đơn tố cáo gửi đến Tòa soạn Pháp luật Plus.

Trong đơn anh M. trình bày, ông Nh. giới thiệu ông là con nuôi của một lãnh đạo và có rất nhiều mối quan hệ nên có thể lo được việc chạy giấy phép khai thác khoáng sản cho công ty anh M.

Tại tòa soạn Pháp luật Plus, anh M. chia sẻ: “Khi trao đổi công việc trên, ông Nh. cho rằng xin mỏ đấy một tháng là xong, bàn bạc xong chúng tôi trở về. Khoảng 5 hôm sau, tôi cùng chú Thanh, chú Y lại xuống Hà Nội gặp ông Hòa và được ông Hòa đưa xuống nhà ông Nh. ở Thụy Khê, Tây Hồ. Trong lúc nói chuyện ông Nh. có nhắc lại về việc xin giấy phép khai thác mỏ và nói việc xin giấy phép này ông xin được. Vì thấy ông Nh. chụp ảnh với người mà ông Nh. nhận là bố nuôi và có ảnh với rất nhiều quan chức khác nên tôi đã đồng ý và nhờ ông Nh. xin cấp giấy phép mỏ hộ”.

Anh M. cũng cho biết thêm, ông Nh. nói để xin được giấy phép khai thác mỏ thì phải hết 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng chẵn).

Tin lời ông Nh. từ tháng 5/2011 anh đã chuyển cho ông Nh. 3 lần với tổng số tiền là 12 tỷ đồng, trong những lần giao dịch này đều có người làm chứng và có xác nhận của các bên.

Tuy nhiên, mãi một thời gian khá dài và rất nhiều lần ông Nh. hứa hẹn xong tiến độ nhưng công việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều dự án khai thác khoáng sản ở Quảng Nam mà anh M. có dự định triển khai cũng được ông Nh. nhận “đỡ đầu” bằng cách đặt vấn đề xin được giấy phép.

Chưa dừng lại ở đó, ông Nh. tiếp tục “tung” ra một thông tin là có khu nhà máy chè ở Hải Phòng rộng 20 nghìn mét vuông, một phần ba đã có bìa đỏ thổ cư, và do nợ nận nên một bà chị của ông Nh. muốn bán?

Với dự án này anh M. đã chuyển 20 tỷ đồng vào tài khoản cho ông Nh. Tuy nhiên, anh M. cho biết: “ Chuyển tiền được 4 ngày thì tôi xuống gặp ông Nh. được ông Nh. cho biết bị bà chị lừa rồi, bà ấy chỉ có 300m2 trong nhà máy 20.000m2 ấy, và đang đòi bà ấy trả lại tiền. Tiếp tục sau đó ông Nh. lại bàn với tôi là chuyển 32 tỷ của tôi (12 tỷ chạy giấy phép khai thác vàng và 20 tỷ mua dự án khu nhà máy chè ở Hải Phòng) sang một dự án đất ở phường Bồ Đề quận Long Biên. Tôi đã không đồng ý và yêu cầu ông Nh. hoàn trả tôi số tiền trên; không những ông Nh. không trả tiền tôi mà còn thuê người đe dọa, thách thức tôi”.

Hiện tại ông Nh. mới khắc phục được cho anh M. số tiền là 5.970.000.000 đ (Năm tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng).

Lệnh chuyển tiền và một số chứng từ liên quan mà anh M. cung cấp.

Theo thông tin từ anh M, anh đã gửi đơn lên các cơ quan Công an TP Hà Nội tố cáo về hành vi lừa đảo của ông Nh. và cơ quan CSĐT đã thụ lý vụ án.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà Cơ quan CSĐT lại ra quyết định “Tạm dừng điều tra”.

Cụ thể ngày 20/11/2018, Đại tá Trần Ngọc Thanh, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra "Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm" với lý do công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng BK chưa cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan CSĐT.

Trong vụ việc này, luật sư Trương Quốc Hòe cho biết: “Trong trường hợp này ông Nh. biết mình không có thẩm quyền để cấp giấy phép khai thác mỏ nhưng vẫn đưa ra thông tin mình có thể làm giấy phép khai thác để yêu cầu người khác chuyển tiền cho mình. Như vậy, hành vi gian dối của ông Nh. có từ lúc tự nhận mình có khả năng xin giấy phép khai thác mỏ”.

“Bên cạnh đó, ông Nh. đã nhiều lần yêu cầu ông M. chuyển tiền bằng cách đưa ra những thông tin không đúng sự thật từ việc xin giấy phép khai thác mỏ vàng cho đến thông tin đến nhà máy chè ở Hải Phòng sau đó đã không trả lãi và cũng không trả lại số tiền anh M. đã chuyển.”

Như vậy, trong trường hợp này đã có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Luật sư Hòe nhấn mạnh.

Vụ việc sẽ được Pháp luật Plus tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

Nhóm PV