Nghệ An: Bắt 2 nữ kế toán mua bán trái phép hóa đơn giá trị trên 100 tỷ đồng

Ngày 9/1, Công an TP Vinh (Nghệ An) thông tin, đơn vị này vừa phá thành công vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên 100 tỷ đồng.

2 đối tượng liên quan bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1988) và Trần Thị Kim Ngân (SN 1987), đều trú tại TP Vinh, để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ Luật Hình sự.

Công an khám xét nơi ở các đối tượng. Ảnh: CAND

Theo đó, thời gian vừa qua, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Vinh phát hiện một số người có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn.

Để đấu tranh làm rõ, Công an TP Vinh đã xác lập Ban chuyên án. Khoảng 9h45 ngày 7/1, Đội Cảnh sát Kinh tế thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân là quản lý, kế toán Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Dịch vụ Phát Lộc Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Phát triển Nghệ An.

Đồng thời, khám xét khẩn cấp tại các địa điểm, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhiều con dấu của các doanh nghiệp… cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hai đối tượng (ảnh nhỏ) cùng nhiều tài liệu vụ án. Ảnh: CAND

Thông tin ban đầu, từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân đã thành lập nhiều công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Bằng hình thức, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập công ty, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn Nghệ An.

Sau khi có giấy phép công ty, các đối tượng đã tiến hành bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu để hợp thức hóa các mặt hàng kinh doanh không có trên thực tế. Các đối tượng bán hóa đơn hưởng lợi 5-8% trên tổng số tiền hàng. Từ năm 2015, tổng tiền hàng ghi trong hóa đơn xuất ra là hơn 100 tỷ đồng.

Công an TP Vinh hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Bình