Ngày 22/10, xét xử Hứa Thị Phấn, triệu tập 115 cá nhân dự tòa

Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Dân Trí, để làm rõ một số vấn đề của vụ án, HĐXX đã triệu tập 63 pháp nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 115 cá nhân với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Trong số 63 cơ quan tổ chức được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 16 ngân hàng, gồm: Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh trung tâm Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Kiên Long, Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quốc Tế, Ngân hàng TMCP Phương Đông…

Có 4 công ty chứng khoán được triệu tập cùng với tư cách trên gồm CTCK VNDirect, CTCK Sài Gòn, CTCK FPT và CTCK Đại Việt.

Dự kiến phiên tòa kéo dài tới ngày 31/10.

Ngoài ra còn có 43 đơn vị khác được tòa triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Chi cục thuế quận 3, Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TPHCM, Tập đoàn SSG, Công ty Nam Ô tô, CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ, CTCP BĐS Phương Trang Long An, CTCP Taxi Phương Trang, Công ty TNHH TMDVXD Tường Vĩ…

Các bị cáo tại phiên tòa hồi tháng 5/2018. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, xử sơ thẩm hồi tháng 5/2018, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Phấn 20 năm tù đối với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái..., tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bà Phấn phải bồi thường 1.105 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hơn 15.600 tỷ đồng từ hành vi cố ý làm trái...

Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh trên, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (trợ thủ đắc lực của bà Phấn) bị phạt tổng cộng 28 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, cháu bà Phấn) bị phạt tổng cộng 10 năm tù.

Bị cáo Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, cháu rể bà Phấn) bị phạt 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo khác là Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT NH Đại Tín), Trần Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc NH Đại Tín), Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên phó chủ tịch HĐQT NH TMCP Đại Tín), Nguyễn Công Tụ (nguyên giám đốc Công ty TrustAsset), Bùi Thế Nghiệp (nhân viên định giá Công ty TrustAsset) và nhiều bị cáo khác bị phạt từ 2 năm án treo đến 10 năm tù về tội Cố ý làm trái…

HĐXX đề nghị tiếp tục duy trì kê biên toàn bộ tài sản, cổ phần, cổ phiếu chứng khoán xác định của bị cáo Phấn và những người đứng tên giùm cho bà Phấn, tiếp tục kê biên 114 bất động sản liên quan tới việc chuyển giao cho ông Phạm Công Danh để xem xét trong giai đoạn sau.

HĐXX quyết định giải tỏa kê biên chiếc xe Maybach, giao cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân quản lý. Đồng thời, HĐXX cũng có một số kiến nghị đề nghị CQĐT làm rõ như việc thuế thu nhập đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch...

Sau bản án sơ thẩm, có 11/28 bị cáo kháng cáo, nguyên đơn dân sự và 15/214 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Trong đó, bà Phấn kháng cáo kêu oan; các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét lại trách nhiệm dân sự.

Nguyên đơn dân sự CB kháng cáo đề nghị xét xử lại toàn bộ những khoản nợ tín dụng phát sinh giữa ngân hàng với công ty cổ phần đầu tư Phương Trang và các tổ chức có mối kinh doanh. Ngoài ra CB cũng đề nghị xem xét lại tính pháp lý của các hợp đồng mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.

Bảo Khánh (T/h)