Ngày 2/11, xét xử vụ buôn lậu 133 xe BMW

Tang vật 133 xe BMW đang được lưu giữ tại cảng VICT. Ảnh: T.H

Vụ việc này, do Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan điều tra khởi tố vụ án hình sự tội buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần ô tô Âu Châu vào ngày 20/12/2016.

Qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Công ty cổ phần ô tô Âu Châu (mã số thuế: 0304791427, địa chỉ số 808 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM), Cục Điều tra chống buôn lậu đã xác định công ty để xảy ra 3 sai phạm lớn.

Đó là: Công ty tự ý tiêu thụ hàng hóa (ô tô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan Hải quan cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định.

Công ty cố ý không cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ô tô BMW do công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng.

Công ty sử dụng tài liệu giả như Hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu ô tô BMW.

Cụ thể, Euro Auto đã làm giả và sử dụng 133 invoice (bộ chứng từ bắt buộc phải nộp khi làm thủ tục hải quan), Packing list (bảng kê/phiếu chi tiết hàng hóa) giả để làm thủ lục hải quan nhập khẩu 133 xe ôtô BMW về Việt Nam.

Sau khi Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố vụ án chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an, cơ quan này đã mở rộng điều tra, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Đăng Thảo, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Minh Yến - nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu và Trần Hải Đăng, Phó Giám đốc Công ty Việt Á (công ty làm dịch vụ hải quan cho Euro Auto).

Ngày 4/6/2018, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng đề nghị truy tố 3 bị can trên và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM để truy tố, xét xử theo quy định.

Lê Thu