Ngân hàng lớn thứ 2 tại Tây Ban Nha bị buộc tội gian lận

Tòa nhà trụ sở BBVA tại Mexico City, Mexico. Ảnh: Eluniversal/TTXVN

Người phát ngôn Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha, chuyên xét xử các vụ án tài chính lớn, cho biết tòa đã buộc tội BBVA "gian lận và vi phạm nguyên tắc lòng tin". Quyết định được tòa án đưa ra sau 5 ngày nhận được đề nghị buộc tội từ phía các công tố viên. Hồi đầu tháng này, 9 cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm của ngân hàng đã bị điều tra liên quan tới vụ án này.

BBVA bị tình nghi sử dụng sĩ quan cảnh sát Jose Manuel Villarejo để nghe lén các cuộc điện thoại của các nhà báo, chính trị gia và doanh nhân để ngăn chặn một cổ đông mà ngân hàng này không mong đợi. Hiện ông Villarejo đang bị giam giữ. Hồi tháng Một vừa qua, BBVA thừa nhận từng sử dụng các dịch vụ của một tổ chức gián điệp kinh tế có tên là Cenyt và tiến hành cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này. Khi đó, BBVA khẳng định không tìm thấy giấy tờ hay tài liệu cho thấy có việc giám sát và ghi âm các cuộc nói chuyện riêng tư.

Cenyt có liên quan tới sĩ quan Villarejo, tình nghi thực hiện các hành vi đen tối như tống tiền hoặc đe dọa mạo danh các công ty hoặc các cá nhân giàu có trong nhiều thập kỷ. Trong nhiều năm, ông này cũng đã ghi lại các cuộc hội thoại với các nhân vật quyền lực và làm rò rỉ những đoạn ghi âm này khi ngồi tù, khiến giới chính khách cao cấp, các lãnh đạo doanh nghiệp lo ngại.

Các công tố viên cho rằng việc BBVA làm việc với ông Villarejo bị coi là hành động gian lận vì việc vừa đảm nhận vị trí sĩ quan cảnh sát lại vừa đại diện cho Cenyt làm việc cho BBVA là không phù hợp. Các công tố viên cũng cáo buộc một số lãnh đạo BBVA nhận hối lộ từ Cenyt để giao hợp đồng cho công ty này.

Vụ việc khiến cựu Chủ tịch BBVA Francisco Gonzalez phải từ bỏ mọi chức vụ từ tháng 3/2019. Chủ tịch đương nhiệm Carlos Torres Vila cho biết ưu tiên của ngân hàng lúc này là làm sáng tỏ sự thật và phối hợp với giới chức để tiếp tục điều tra vụ việc.

Lê Ánh (TTXVN)