Mua 2 công ty ma để xuất hóa đơn trái phép
Hương bỏ tiền mua 2 công ty ma sau đó liên kết với nhiều đối tác bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Ngày 2/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hương (50 tuổi, trú tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo điều tra, năm 2018, Hương sử dụng giấy tờ tùy thân của người nhà để làm thủ tục chuyển nhượng công ty là Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh và Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ với giá 20 triệu đồng. Cả 2 công ty này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không tổ chức sản xuất kinh doanh, không có kho tàng, bến bãi.
Sau đó, Hương liên hệ, móc nối với nhiều đối tác để tìm người mua hóa đơn đầu ra và thực hiện bán hóa đơn ghi theo yêu cầu của người mua để ăn tiền chênh lệch.
Mở rộng điều tra, công an xác định từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2019, Hương đã bán ra 852 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số bán ra trên 122 tỷ đồng.
