Mở lại phiên tòa vụ sàn vàng ảo Khải Thái

Theo các cơ quan tố tụng, Hsu Minh Jung, tức Saga, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc, nguyên Tổng GĐ Cty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (Khải Thái), là chủ mưu, “điều khiển” 6 đồng phạm. Với chiêu, huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư, Saga cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng.

Trước đó, từ 21 đến 23-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này, triệu tập 717 bị hại đến tham dự phiên tòa. Quá trình xét xử, vẫn có thêm một số bị hại đến trình báo về việc đã bị Cty này lừa gạt. Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo CQĐT nên HĐXX nhận định, cần phải tiến hành điều tra bổ sung nhằm làm rõ nội dung mà những bị hại mới này cung cấp.

Ngoài ra, một số bị hại khai, số tiền nhận lãi thấp hơn so với tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ số tiền thực tế mà bị cáo Saga cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại. Quá trình tiến hành điều tra bổ sung, số bị hại trong vụ án này tăng lên 7 người.

Các bị cáo tại phiên tòa mà HĐXX trả hồ sơ trước đó.

Về hành vi của các bị cáo, từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Cty Khải Thái, Saga đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của Cty và các nhân viên khác thuộc Cty Khải Thái dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, rồi sau đó chiếm đoạt tiền của họ.

Cty đã thu của 1.586 khách hàng với tổng số tiền hơn 501 tỷ đồng, trong đó tiền của khách hàng chơi vàng tài khoản là gần 10,5 tỷ đồng, của khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư là trên 490 tỷ đồng. Cty Khải Thái đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 323 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Saga cùng 6 đồng phạm gồm: Phan Kiện Trung, SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Linh, SN 1987, quê Ninh Bình, nguyên GĐ Cty Khải Thái; Đoàn Thị Luyến, SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Charmvit, Cty Khải Thái; Tăng Hải Nam, SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Lotte, Cty Khải Thái; Đinh Thị Hồng Vinh, SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Plaschem - Cty Khải Thái; Trịnh Hoàng Bình, SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Cty Khải Thái bị VKSND TC truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Dự kiến, HĐXX của TAND TP Hà Nội gồm 3 người, do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa. Phiên xử dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày nên TAND TP Hà Nội bố trí thêm 1 hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Phương Hoa